आरबीआई/2010-11/435
शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी)परि.सं.07/14.01.062/2010-11

17 मार्च, 2011

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभीएडी श्रेणी 1 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय,

धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक

कृपया दिनांक 25 अक्तूबर, 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.17/ 14.01.062/2010-11 देखें जिसमें वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का एक वक्तव्य प्रेषित किया गया था जिसमें एमएल/सीएफटी की नीतिगत कमियों वाले कुछ क्षेत्रों की पहचान की गयी थी ।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 22 अत्तुबर 2010 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें सूचिबद्ध क्षेत्रों से अपेक्षा की है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी कार्य योजना को कार्यान्वित करने का कार्य पूरा करें। एफएटीएफ ने अपने वक्तव्य में अपने सदस्यों से अपेक्षा की है कि वे वकमतव्य में दी गयी सूचना पर विचार करेंगे।

3. सभी शहरी सहकारी बैंकों  को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें ।

4. कृपया अपने बैंक के अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी को इसकी प्रप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय भेजने के लिए सूचित करें ।

भवदीय

(एम नंदकुमार)
उप महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त