4 फरवरी 2011

दि घोघम्बा विभाग नागरीक सहकारी बैंक लि., घोघम्बा,
जिला पंचमहल पर दण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (एएसीएस) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि घोघम्बा विभाग नागरीक सहकारी बैंक लि., घोघम्बा, जिला पंचमहल पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक पर यह दण्ड पूर्व निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाई गई अनियमितताओं को जारी रखने तथा धन शोधन निवारण दिशानिर्देशों के अंतर्गत एफआइयू-आइएनडी को ₹10.00 लाख से अधिक के नकद लेनदेनों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत न करन टके कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।

आर.आर. सिन्हा
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1122