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2. „š¯¥£¯¤ ¿“ª² ãΘ° ½ã‰¯¥¹, † •° ¡¯Ã²‰à, †ý¸ † “° †ý¸ ª»ø£¯¾°¤°È²á ¥¯×»Äµ¨¤²¹ ½ã¶š«Äµ¨¤²¹ ãÝ° ˆ¥² ¶¥Š Ÿ³À°¾²‰¤²¹ ¿ª¤²µ“ 㲘°¤ ª°ª¥Äà ˜Û¯¦¯¾° Ÿ£¤¯Ÿ£¤Ä¨°Þ ¶ªÊ œ“ã“°‰à Ÿ¼±‰¥°¾²‰¤²¹ ½¡¯Æ²‰à¾¸ œ°Ü¶Í«¹ µ‰¯“²¾²‰¤²¹ ¶ª—¹. ƒ· ª°ª¥Äྯ¤° ¿ªÜ¾¸ µª¡¸µµŸÝ¸ 㥰¶«¯›°¾¯ª²Ò˜¯— (www.fatf-gafi.org).

3. † •° ¡¯Ã²‰à ƒ· ¿¦°¤°Ô¸ ¡œ¸›µÔȪ¶¥¤²¹ ƒ“㯓²‰¯¶¥¤²¹ ¿¦°¤°¶¾Ê˜¯—¸.

4. ª°¶š«ª°œ°£¤ £¯¶œ×¸µ£ú¸ ‚‰¸Ý¸ (µý£) 1999 (‚‰¸“¸ œØÜ 42/1999)µú 10(4) 11(1) ª‰²Ô²‰à ½ã‰¯¥£¯—² ƒ· ¿¦°¤°Ô² œÞ‰²Ò˜¸. £¶Ýµ˜Ã°§²¹ œ°¤£½ã‰¯¥¹ ¿¹‹±‰¯¥¶£¯, ¿œ²ª¯š¶£¯ ¶ª—µ£Ã°Þ ƒ˜² ¡¯›‰£ß.

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