AeþaÞAB/2004/259

XÞaÞJXÞ HcçHmçþ aÞjÞ _Õ 101/14.01.001/2003-04

S‡_ç 21, 2004

jcªÆ aÐZÞSÔL aÔÐ*ç¼ N‡XÞLeþ c‡MÔ LÐdàÔLÐeþÑ @^LÐeþÑ NZ

(Òl[öÑ¯Æ NõÐcÑZ aÔÐ*ç¼ jcËkþN‡XÞL‡ aÐ]Ò]B)

ckþÐh¯Æ,

KYC (A`Z NõÐkþL*‡¼ SÐZ«‡Æ) _Þ¯Æc- `ËaàyÞ[ MÐ[Ð

1. D`ÒeþÐ¦Æ aÞi¯ÆVÞ D`Òeþ ]¯ÆÐLeÞþ Aceþ @^ÑjËQ_Ð XÞaÞJXÞ _Õ HHcçHmçþ aÞjÞ 18/14.01.001/2002-03, @N½¤ 16, 2002L‡ Ò]M«‡Æ¼¼Ð D`ÒeþÐ¦Æ @^ÞjËQ_Ðeþ `ÐeþÐ 3Òeþ `eþÐchà ]ÞAdÐB\mþÐ Òd, `ËaàyÞ[ MÐ[ÐÒeþ A`Z NõÐkþL*‡¼ SÐZ«‡Æeþ LÐdàÔ^ÐeþÐ `Ðf_ LeþÐ_dÐB \ÞÒmþ ÒjN‡XÞL‡ ÒdÒ[hÑOõ `ËeþZ LeþÐdÐD¼¼Ð `‡_¾¤, Aceþ @^ÑjËQ_Ð XÞaÞJXÞ HHcçHmçþ _Õ 47/14.01. 001/2003-04 HaÕ 129/14.01.001/2003-04 d\ÐLõÒc _Òbþcèeþ 24 HaÕ XÞÒjcèeþ 16, 2003Òeþ aÔÐ*¼N‡XÞL‡ `ËaàyÞ[ MÐ[Ð aÞi¯ÆÒeþ _ÞwàÐeÞþ[ ÒkþÐB\ÞaÐ @_‡jËQÞ[ jc¯Æ @_‡jÐÒeþ KYC( A`Z NõÐkþL*‡¼ SÐZ«‡Æ) LÐdàÔ^ÐeþÐL‡ `ËeþZ LeÞþaÐL‡ `eþÐchà ]ÞAdÐB\Þmþм¼Ð

2. HkþÐ jÕ`LàÒeþ, NbþÀà¤eþ*¼eþ QÞWÞ _Õ Hc`ÞXÞaÞjÞ 249/07.01. 279/2003-04, Òc 18, 2004 (`ÐeþÐVÞeþ _Lmþ jÕÒdÐNÑLó[) jkþ A`Z*‡¼ `WÐdÐB\ÞaÐ 2004-05 aià `ÐBÜ aiàL_Ñ[Þ aÞaeþZÑeþ `ÐeþÐ _Õ 126L‡ ]¯ÆÐLeÞþ Ò]M«‡Æ¼¼Ð

3. AÒc AhÐLe‡þR‡ Òd, A`ZcÐÒ_ A`ZcÐ_*¼eþ `eÞþi] jkþ aÞQÐeþ aÞchà LeÞþ _ËA MÐ[Ð ÒMÐmÞþaÐ Òl[öÒeþ HL _ÞwàÐeÞþ[ KYC (A`Z NõÐkþL*‡¼ SÐZ«‡Æ) _Ñ[Þ `õZ¯Æ_ LeÞþR«ÞƼ¼Ð `eþ«‡Æ, KYC _Þ¯ÆcL‡ d\Ð jc¯Æ c^ÔÒeþ `Ðf_ LeÞþaÐÒeþ aràþcÐ_ yÞ[ MÐ[Ð ^ÐeþÑ cÐ_*¼ @j‡aÞ^ÐL‡ ]ó½Þ¤Òeþ eþMÞ yÞeþ LeþÐdÐBRÞ Òd aÔÐ*¼N‡XÞL QfÞ[ A\ÙL aià cÐnà 31, 2003 Òhi j‡^Ð ÒLõXÞV J ÒXaÞVç jaàÒcÐVç V. 10 mþle‡þ Dwèà ÒkþÐB\ÞaÐ LÐeþaÐeþ N‡XÞLÒeþ aÐ ÒdDÜWÞ @jÐcÐ_Ô J jÒtkþ S_L LÐeþaÐeþ Òl[öÒeþ KYC _ѯÆcL‡ jÞcÑ[ eþMÐ dÐB`ÐÒeþ¼¼Ð HkÞþ `LõÞ¯ÆÐ XÞÒjcèeþ 31, 2004 j‡wÐ ^ÐeþÐ jÕ`ËÀठÒkþa¼¼Ð

4. aÔÐ*ç¼ j‡_Þ¾Þ¤[ LeÞþ`ÐÒeþ Òd KYC `õZÐfÞ Vö½¤, LÕ`Ð_Ñ/$¼Ðcà, ^ÐcÙL/]Ð[aÔ @_‡º¤Ð_ HaÕ @_ÔÐ_Ô jÕyÐ B[ÔÐ]Þeþ `ËaàyÞ[ MÐ[Ð N‡XÞL Òl[öÒeþ aÐ ÒdDÜWÞ HL @^ÔÐÒ]h aÐ JLÞmþ _ÐcÐ cÐ^ÔcÒeþ MÐ[Ð N‡XÞL ÒMÐmþÐdÐB\Þa, `õÒ¯ÆÐN Òkþa¼¼Ð KYC `õZÐfÞ N‡XÞL yÐ_Ñ¯Æ @ayÐL‡ ]ó½Þ¤Òeþ eþMÞ `õÒ¯ÆÐN LeþÐdÐB`ÐÒeþ HaÕ HkþÐ XÞÒjcèeþ 31, 2004 j‡wÐ jÕ`ËÀठLeþÐdÞa¼¼Ð

A`Z*¼eþ aÞhèªÆ,

`õhÐ«Æ jeþZ

c‡MÔ ckþÐ `õauL

2004-05 aià `ÐBÜ aÐiÙL _Ñ[Þ aÞaeþZÑe‡þ @_Ñ[

(1) A`Z NõÐkþL*‡¼ SÐZ«‡Æ (KYC) HaÕ NõÐkþL jcèuÑ¯Æ ÒNÐ`_ѯÆ[Ð

j„õÆ[Þ LfÐ^_ Òaß^LeþZ HaÕ A[*¼aÐ]L‡ @\àÒdÐNÐZ aÞe‡þwÒeþ `]Òl` Ò_aÐL‡ @NõÐ^ÞLÐeþ ]ÞAdÐBRÞ¼¼Ð A`Z NõÐkþL*‡¼ SÐZ«‡Æ (KYC) _Þ¯Æc HÒl[öÒeþ HL @NõNÐcÑ `]Òl` aràþcÐ_ MÐ[Ð^ÐeþÑ*¼ aÞi¯ÆÒeþ D`d‡¦Æ ]ªÆÐaÞS ]éÐeþÐ KYC _Þ¯Æc `Ðf_ LeÞþaÐ HaÕ HkÞþ `LõÞ¯ÆÐ jc¯ÆÒeþ NõÐkþL cÐÒ_ Òd`eÞþ aÔÐ*¼ ÒjaÐe‡þ aqÞ[ _k‡þ@«‡Æ aÐ aÔÐ*¼ ÒjaÐÒeþ aÐ^ÔL[Ð jó½Þ¤ _LÒeþ j‡_Þ¾Þ¤[ LeÞþaÐ `ÐBÜ @N½¤ 2 2002 Òeþ HL _ÞÒ~àh ]ÞAdÐB\Þmþм¼Ð `‡_¾¤,

XÞÒjcèeþ 2002Òeþ, aÔÐ*¼N‡XÞL‡ @N½¤ 2002 `Ëaàe‡þ ÒMÐmþÐdÐB\ÞaÐ MÐ[ÐN‡XÞL‡ KYC cÐ_L N‡XÞL‡ @_‡`Ðf_ LeÞþaÐ `ÐBÜ jcÑlÐ LeÞþaÐL‡ J HL ªÆeþ aÞÒhiÒeþ XÞÒjcèeþ 2004 j‡wÐ jcªÆ MÐ[Ð N‡XÞLeþ aÞi¯ÆÒeþ LÐdàÔN‡XÞL‡ jcÐƒÆ LeÞþaÐL‡ AahÔL `]Òl`L‡ Ò_aÐ `ÐBÜ `eþÐchà ]ÞAdÐB\mþм¼Ð

HkÞþ `õj=¼Òeþ, HkþÐ `eþÐchà ]ÞAdÐDRÞ Òd :

. aÔÐ*¼N‡XÞL ÒjcÐ_*¼eþ `eÞþi] ]éÐeþÐ _ËAMÐ[Ð N‡XÞL‡ ÒMÐmÞþaÐ `ÐBÜ @amþcè_ LeþÐdÐB\ÞaÐ KYC _Þ¯Æc jÕ`ËÀठbþÐÒa @amþcè_ LeÞþÒa¼¼Ð ÒjcÐÒ_ aràþcÐ_eþ MÐ[Ð^ÞLÐeþÑ cÐ_*¼ Òl[öÒeþ ÒdDÜWÐÒeþ ÒLõXÞVç ÒXaÞVç LÐeþaÐeþ N‡XÞLeþ jc½Þ¤ V 10 mþle‡þ Dwèà ÒkþÐB\Þa aÐ ÒL×ZjÞ @jÐcÐ_Ô LÐeþaÐeþeþ jÒtkþ ÒkþD\Þa, Òj Òl[öN‡XÞL `õ[Þ KYC _Þ¯Æceþ @_‡`Ðf_ jÑcÐaw eþMÞ`ÐeÞþÒa¼¼Ð

. aÔÐ*¼N‡XÞL Vö½¤ c^Ôy cÐ_*¼ MÐ[Ð aÐ ÒdDÜWÞ HL @^ÔÐÒ]h aÐ JLÞmþ_ÐcÐ cÐ^ÔcÒeþ MÐ[ÐN‡XÞL ÒMÐmþÐdÐB\Þa, Òj jcªÆ MÐ[Ð N‡XÞLeþ KYC _Þ¾Þ¤[ bþÐÒa `eÞþQÐf_Ð LeÞþÒa¼¼Ð KYC `õZÐfÑN‡XÞL yÐ_Ñ¯Æ @ayÐ jkþ MÐ` M‡AB @bÞþ_ÞaÞ½¤ bþÐaÒeþ `õÒ¯ÆÐN LeþÐdÞa HaÕ XÞÒjcèeþ 2004 j‡wÐ jÕ`ËÀठÒkþaÐ DQÞ[¼¼Ð