bþÐeþ[Ñ¯Æ eÞþSbàþ aÔÐ*¼

ÒaßÒ]hÞL c‡]öÐ aÞbþÐN

ÒLtõÑ¯Æ LÐdàÔÐf¯Æ

c‡cèÐB-400001

AeþaÞAB/2004-05/402

H.`Þ (XÞABAeþ jÞeÞþSç) `eÞþ`[ö _Õ 38                

cÐnà 31,2005

ÒaßÒ]hÞL c‡]öÐ aÔajÐ¯Æ `ÐBÜ jcªÆ `õÐ^ÞLó[ aÔÐ*¼

ckþÐh¯ÆÐ/ckþÐh¯Æ

_ÞaÐjÑ aÔ¦ÞÆcÐ_*¼ `ÐBÜ 25,000 AÒceÞþLÑ¯Æ XmþÐeþ cËmþÔ `dàÔ«Æ c‡¦Æ @\à  aÞÒ]hÑ c‡]öÐ Ò`õiZeþ D]ÐeþÑLeþZ ÒdÐS_Ð

Ò$¼aóAeþÑ 4,2004Òeþ aÔÐ*¼SÐeþÑ LeÞþ\ÞaÐ `eÞþ`[öeþ @_‡Òo] 3.4(3) `õ[Þ `õÐ^ÞLó[ aÔÐ*¼ hÐMÐcÐ_*¼eþ ]ó½Þ¤ ALiàZ LeþÐdÐDRÞ ¼¼Ð HkÞþ `eÞþ`[ö @_‡jÐÒeþ A\ÙL LõÞ¯ÆÐ_‡º¤Ð_eþ LÐdàÔ]f (H$ç¼HVÞH$¼) ]éÐeþÐ QÞkïÞþ[ @jkþÒdÐNÑ Ò]h J @ÕQf (H_jÞjÞVÞHjç) \ÞaР d\Ð L‡Lç ]éÑ``‡&¼, cÞheþ, N‡AÒVcÐmþÐ, BÒ¨ÆÐÒ_jÞA, cÞ¯ÆÐcÐeþ, _Ðeþe‡þ, _ÐBÒSeÞþA, $Þ¼mÞþ`ÐB_çj HaÕ ¯‡ÆÒLõ_ç jkþ `õ[Ôl aÐ `ÒeþÐl bþÐaÒeþ D`ÒeþÐ¦Æ ÒdÐS_Ð @^Ñ_Òeþ @\à Ò`õeþZL‡ @_‡c[Þ `õ]Ð_ LeþÐdÐB_ÐkÚþ¼¼Ð

2. HkÞþ jÕLõЫÆÒeþ D`ÒeþÐ¦Æ `õÐ^ÞLó[ aÔÐ*¼ N‡XÞL‡ `eþÐchà ]ÞAdÐDRÞ Òd ÒjcÐÒ_ @jkþÒdÐNÑ Ò]h J @ÕQf bþÐÒa LÐdàÔ]f ]éÐeþÐ QÞkïÞþ[ Ò]hN‡XÞLeþ ÒeþLXà eþMÞ ÒjkÞþ @_‡jÐÒeþ [ÐmÞþLÐeþ @^‡_Ð[L LeÞþ D]ÐeþÑLó[ @\à Ò`õeþZ `eÞþÒdÐS_Ð @«ÆNà[ LÐeþaÐeþ jÕQÐf_ Le‡þ\ÞaÐ ÒjcÐ_*¼eþ hÐMÐ N‡XÞL ]éÐeþÐ jc¯ÆLõÒc AahÔLÑ¯Æ LÐdàÔ_‡º¤Ð_ NõkþZ LeþÐB`ÐeÞþÒa¼¼Ð H\Þ `ÐBÜ ÒjcÐÒ_ H$¼HVÞH$¼ ]éÐeþÐ aÞsÐ`Þ[ @jkþÒdÐNÑ Ò]h N‡XÞLeþ _aÑ_[c [ÐmÞþLÐ `ÐBaÐ `ÐBÜ  website www.fatf-gafi.org  L‡ Ò]MÞ`Ðeþ«ÞƼ¼Ð

3. HXÞ aÔÐ*¼N‡XÞL HkÞþ `eÞþ`[öeþ aÞi¯Æaª‡Æ ÒjcÐ_*¼eþ jÕ`ó¦Æ jkþЯÆL J NõÐkþLcÐ_*¼eþ @aN[Þ _ÞcÒ«Æ AZÞ`Ðeþ«ÞƼ¼Ð

4. HkÞþ `eÞþ`[öÒeþ \ÞaÐ _ÞÒ~àh_ÐcÐN‡XÞL‡ ÒaßÒ]hÞL c‡]öÐ `eÞþQÐf_Ð @^Þ_Þ¯Æc (H$¼BHcH), 1999 (1999eþ 42)eþ ^ÐeþÐ 10(4) J 11(1) @_‡dЯÆÑ J @_Ô ÒL×ZjÞ _Þ¯Æc @«ÆNà[ AahÔL @_‡c[Þ/@_‡ÒcÐ]_ N‡XÞLeþ aÞ_Ð aÞQÐeþÒeþ SÐeþÑ LeþÐdÐBRÞ¼¼Ð

A`Z*¼eþ aÞhèªÆ

H$¼.Aeþ ÒSÐÒj$ç¼

c‡MÔ ckþÐ `õauL