ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 28 فروری، 2024 کے ایک حکم کے ذریعے راجپالیم کوآپریٹو اربن بینک لمیٹڈ، راجاپالیم، تمل ناڈو (بینک) پر 'بورڈ آف ڈائریکٹرز - یو سی بیز' کو 'ڈائریکٹرز،ان کے رشتہ داروں اور فرموں / خدشات جن میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں' اور 'ایکسپوزر اصول اور قانونی / دیگر پابندیاں - یو سی بی'کے بارے میں آر بی آئی کی ہدایات پر عمل نہ کرنے پر 75,000/-روپے (صرف 75 ہزار روپے) کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔ ۔ یہ جرمانہ آر بی آئی کو حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عائد کیا گیا ہے، جو بینکنگ ریگولیشن ایکٹ، 1949 کی دفعہ 47 A (1) (C) اور دفعہ 46 (4) (i) اور دفعہ 56 کے تحت دیا گیا ہے۔.

ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 19 مارچ، 2024 کے ایک حکم کے ذریعے ہاوڑہ ڈسٹرکٹ سینٹرل کوآپریٹو بینک لمیٹڈ، ہاوڑہ (بینک) پر جوآر بی آئی کی جانب سے 'اپنے کسٹمر کو جانیں (KYC) ہدایات، 2016' پر عمل نہ کرنے پر1.00لاکھ روپے (صرف ایک لاکھ روپے) کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ جرمانہ آر بی آئی کو حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عائد کیا گیا ہے ، جو بینکنگ ریگولیشن ایکٹ ، 1949 کی دفعہ 46 (4) (i) اور 56 کے ساتھ دفعہ 47 A (1) (C) کے تحت دیا گیا ہے۔.

ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 19 مارچ، 2024 کے ایک حکم کے ذریعے اسٹینڈرڈ اربن کوآپریٹو بینک لمیٹڈ، اورنگ آباد (بینک) پر بینکنگ ریگولیشن ایکٹ، 1949 (بی آر ایکٹ) کی دفعہ 56 A کی دفعات کی خلاف ورزی پر 50,000/- روپے (صرف پچاس ہزار روپے) کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ جرمانہ آر بی آئی کو تفویض کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عائد کیا گیا ہے ، جو بی آر ایکٹ کی دفعہ 47 A (1) (C) اور دفعہ 46 (4) (i) اور 56 کے تحت دیا گیا ہے۔.

ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 28 فروری، 2024 کے ایک حکم کے ذریعے ڈنڈیگل اربن کوآپریٹو بینک لمیٹڈ، ڈنڈیگل، تمل ناڈو (بینک) پر'ایکسپوزر اصولوں اور قانونی / دیگر پابندیاں - یو سی بی' کے بارے میں آر بی آئی کی ہدایات کی کچھ دفعات پر عمل نہ کرنے پر 25,000/- روپے (صرف 25 ہزار روپے) کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے ۔ یہ جرمانہ آر بی آئی کو حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عائد کیا گیا ہے ، جو بینکنگ ریگولیشن ایکٹ ، 1949 کی دفعہ 46 (4) (i) اور 56 کے ساتھ دفعہ 47 A (1) (C) کی دفعات کے تحت دیا گیا ہے۔

ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 28 فروری، 2024 کے ایک حکم کے ذریعے چکمگلورو ڈسٹرکٹ کوآپریٹو سینٹرل بینک لمیٹڈ، چکمگلورو، کرناٹک (بینک) پر نیشنل بینک فار ایگریکلچر اینڈ رورل ڈیولپمنٹ (NABARD) کی طرف سے جاری کردہ ہدایات 'دھوکہ دہی- درجہ بندی، رپورٹنگ اور رہنما اصول نگرانی' پر عمل نہ کرنے کے لئے 50,000/-روپے (صرف پچاس ہزار روپے) کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔. یہ جرمانہ آر بی آئی کو حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عائد کیا گیا ہے ، جو بینکنگ ریگولیشن ایکٹ ، 1949 کی دفعہ 46 (4) (i) اور 56 کے ساتھ دفعہ 47 A (1) (C) کی دفعات کے تحت دیا گیا ہے۔

ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 27 فروری، 2024 کے ایک حکم کے ذریعے جنتا کوآپریٹو بینک لمیٹڈ، مالیگاؤں، ناسک، مہاراشٹر (بینک) پر 'ایڈوانسز-یو سی بیز کے انتظام' اور 'ایکسپوزر قواعد اور قانونی / دیگر پابندیوں- یو سی بی' سے متعلق آر بی آئی کی ہدایات پر عمل نہ کرنے پر 5.00 لاکھ روپے (صرف پانچ لاکھ روپے) کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ جرمانہ آر بی آئی کو حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عائد کیا گیا ہے، جو بینکنگ ریگولیشن ایکٹ، 1949 کی دفعہ 47 A (1) (C) اور دفعہ 46 (4) (i) اور دفعہ 56 کے تحت دیا گیا ہے۔.

ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 22 فروری، 2024 کے ایک حکم کے ذریعے سولاپور ڈسٹرکٹ سینٹرل کوآپریٹو بینک لمیٹڈ، سولاپور، مہاراشٹر (بینک) پر بینکنگ ریگولیشن ایکٹ، 1949 (بی آر ایکٹ) کی دفعہ 56 اور ڈپازٹر ایجوکیشن اینڈ فنڈ بیداری پر آر بی آئی کی طرف سے جاری ہدایات کی دفعہ 26 A کی دفعات کی خلاف ورزی کرنے پر 5.00 لاکھ روپے (صرف پانچ لاکھ روپے) کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ جرمانہ آر بی آئی کو بی آر ایکٹ کی دفعہ 47 A (1) (c) اور دفعہ 46 (4) (i) اور 56 کی دفعات کے تحت تفویض اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عائد کیا گیا ہے۔

ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 14 فروری 2024 کے ایک حکم کے ذریعے ہنما ساگر اربن کوآپریٹو بینک لمیٹڈ، ہنما ساگر، کرناٹک (بینک) پر "یو سی بی میں دھوکہ دہی: نگرانی اور رپورٹنگ میکانزم میں تبدیلی" کے بارے میں آر بی آئی کی طرف سے جاری ہدایات کے ساتھ طریقہ کار کو "فراڈ کی درجہ بندی اور رپورٹنگ پر ماسٹر سرکلر"اور ایکس بی آر ایل-ایف ایم آر جمع کرانے پر دھوکہ دہی کی رپورٹنگ،ایف ایم آر -2 کی بندش اور ایف ایم آر-3 کا تعارف پر عمل نہ کرنے پر 50,000/-روپے (صرف پچاس ہزار روپے) کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ جرمانہ آر بی آئی کو بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کی دفعہ 46 (4) (i) اور 56 کے ساتھ دفعہ 47 A (1) (c) کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عائد کیا گیا ہے۔.

ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 13 فروری، 2024 کے ایک حکم کے ذریعے، جن سیوا کوآپریٹو بینک لمیٹڈ، ناسک، مہاراشٹر (بینک) پر آر بی آئی کی جانب سے جاری کردہ 'ڈائریکٹرز، رشتہ داروں اور فرموں/ خدشات کے لیے قرض اور ایڈوانسز' جس میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں' کے ساتھ 'قرضے اور ڈائریکٹرز کو ایڈوانسز وغیرہ- ڈائریکٹرز کے طور پر ضمانت / ضمانت دینے والے - وضاحت' پر عمل نہ کرنے پر 50,000/- روپے (صرف پچاس ہزار روپے) کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے. یہ جرمانہ آر بی آئی کو بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کی دفعہ 46 (4) (i) اور 56 کے ساتھ دفعہ 47 A (1) (c) کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عائد کیا گیا ہے۔.

ریزرو بینک آف انڈیا (آر بی آئی) نے 13 فروری 2024 کے ایک حکم کے ذریعے آدی ناتھ کوآپریٹو بینک لمیٹڈ، ضلع سورت، گجرات (بینک) پرآر بی آئی کی جانب سے جاری کردہ ہدایات ڈپازٹس کی تعیناتی کے بارے میں پرائمری (اربن) کوآپریٹو بینکوں (یو سی بی) کے ذریعہ دیگر بینک پر عمل نہ کرنے پر ' 1.50 لاکھ روپے (ایک لاکھ پچاس ہزار روپے) مالیاتی جرمانہ عائد کیا ہے۔ ۔ یہ جرمانہ دفعہ 47A (c) (i) آر بی آئی کو بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کی دفعہ 46 (4) (i) اور 56 کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے عائد کیا گیا ہے۔