ریزرو  بینک  آف  انڈیا  )آر  ب ی  آئی(  ن ے  03  جولائی  2023  ک و  ایک  حک م  نامے  کے  ذریعے  شر ی  ج ی  بھاٹیہ  کوآپریٹو  بینک لمیٹڈ، ممبئی )بینک( پر سپروائزری ایکشن فریم ورک )SAF( اور ' ریزرو بینک آف انڈیا  )Know Your Customer) (KYC( ڈائریکشنز،  2016'  ک ے  تح ت  RBI  کی  طر ف  سے جار ی  کردہ  مخصو ص  ہدایات  کی خلا ف  ورز ی اور  عدم  تعمیل  پ ر  1.00 لاکھ روپے  )صرف ایک لاکھ روپے( کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ جرمانہ بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کے سیکشن 46 )4( )i( اور 56 ک ے ساتھ پڑھے گئے سیکشن 47 A (1) (c( کے دفعات کے تحت آر بی آئي کو حاصل اختیارا ت ک ے استعمال میں لگایا گیا ہے، اور آ ر بی آئی کے ذریعہ جاری کردہ مذکورہ بالا ہدایات پر عمل کرنے میں بینک کی ناکامی کی وجہ سے کیا گیا ہے ۔

ریزرو  بین ک  آف  انڈی ا  )آ ر  ب ی  آئی(  ن ے  03  جولائ ی  2023  ک و  ایک  حک م  ک ے  ذریع ے  ویٹا  اربن  کوآپریٹو  بینک  لمیٹڈ،  ویٹا،  مہاراشٹر پر 1.50 لاک ھ روپے  )صر ف ای ک لاک ھ پچا س ہزا ر روپے( کا مال ی جرمانہ عائد کی ا ہے،  بینکنگ ریگولیشن ایکٹ، 1949 )BR ایک ٹ( کے سیکشن 56 کے ساتھ پڑھے گئے سیکشن 26-A کی دفعات او ر 'ڈپاز ٹ اکاؤنٹس کی دیکھ بھال' پر آر بی آئی کی طر ف سے جار ی کردہ ہدایات ک ی خلا ف ورز ی کرن ے کے لیے ۔  ی ہ جرمانہ بینکنگ ریگولیشن ایک ٹ 1949 ک ے سیکشن 46 )4( )i( او ر 56 کے ساتھ پڑھے گئ ے سیکشن 47 A (1) (c( کے دفعا ت ک ے تحت آر بی آئي ک و حاص ل اختیارا ت کے استعما ل میں لگایا گی ا ہے، اور آ ر ب ی آئ ی ک ے ذریع ہ جار ی کردہ مذکور ہ بالا ہدایا ت پ ر عم ل کرن ے میں بینک ک ی ناکامی کی وجہ سے کیا گیا ہے ۔

ریزرو  بینک  آف  انڈیا  )آر  بی  آئی(  ن ے  30  جون  2023  ک و  ای ک  حکم  نام ے  ک ے  ذریعے  کھتر ا  پیپلز  کوآپریٹو  بینک  لمیٹڈ ، کھترا،  مغربی  بنگال  پر  اپنے  صارف  کو  جانیں  )KYC(  ہدایات،  2016،  اربن  کوآپریٹو  بینکوں کو  آر  بی  آئی  کی  ہدایات  کی خلا ف  ورز ی  ک ے  لیے5,000/-  روپ ے  )صر ف  پانچ  ہزا ر  روپے(  ک ا  مانیٹری  جرمان ہ  عائد  کی ا  ہے ۔ ی ہ  جرمان ہ  بینکنگ  ریگولیشن ایکٹ 1949 کے سیکشن 46  )4( )i( اور 56 کے ساتھ پڑھے گئے سیکشن 47 A (1) (c( کے دفعات کے تحت آر بی آئي کو حاصل اختیارات کے استعمال میں لگایا گیا ہے، اور آ ر بی آئی کے ذریعہ جاری کرد ہ مذکورہ بالا ہدایات پر عم ل کرنے میں بینک کی ناکامی کی وجہ سے کیا گیا ہے ۔

The Reserve Bank of India (RBI) has, by an order dated June 30, 2023, imposed a monetary penalty of ₹1.00 lakh (Rupees one lakh only) on Ranuj Nagarik Sahakari Bank Ltd., Patan (Gujarat) (the bank) for contravention of directions issued by RBI on ‘Loans and advances to directors etc- directors as surety/guarantors- Clarification’. This penalty has been imposed in exercise of powers vested in the RBI under the provisions of Section 47 A (1) (c) read with Sections 46 (4

ریزرو  بینک  آف  انڈیا  )RBl(  نے  22  جون  2023  کے  ای ک  حکم  کے  ذریعے،  سولاپور  سدھیشور  سہکار ی  بینک  لمیٹڈ ، سولاپو ر  )مہاراشٹر( )بینک(  پر  اپنے  صارف  ک و  جانیں  )KYC(  پ ر  آر  بی  آئ ی  کی  طرف  س ے  جاری  کرد ہ  ہدایات  ک ی  خلا ف ورز ی/ عدم تعمیل کے لی ے 1.50 لاکھ روپے )صرف ایک لاکھ پچاس ہزار روپ ے( کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ جرمانہ بینکنگ ریگولیشن ایک ٹ 1949 کے سیکشن 46  )4( )i( اور 56 کے ساتھ پڑھ ے گئ ے سیکش ن 47 A (1) (c( ک ے دفعا ت ک ے تحت آر بی آئي ک و حاص ل اختیارات ک ے استعما ل میں لگایا گیا ہے، او ر آر بی آئی کے ذریعہ جار ی کردہ مذکور ہ بالا ہدایا ت پر عمل کرن ے میں بینک کی ناکامی کی وجہ سے کیا گیا ہے ۔

ریزرو بینک آف انڈیا  )RBI( ن ے 19 جون 2023 کے ای ک حکم نامے کے ذریعے ٹیکسٹائل ٹریڈرز کوآپریٹو بینک لمیٹڈ، احمد  آباد )گجرا ت( پر 'کوآپریٹو بینکس - ڈپازٹس پر سود کی شرح'، 'کسٹمر پروٹیکشن - غیر مجاز الیکٹرانک بینکنگ لین دین میں  کوآپریٹو بینکوں کے صارفین کی ذمہ داری کو محدود کرن ا'، اور 'اپنے کسٹمر کو جانیں' )KYC( پر آر بی آئی کی طرف س ے جاری کردہ ہدایات کی خلاف ورزی کرنے کے لی ے4.50 لاکھ روپے )صرف چار لاکھ پچاس ہزار روپے( کا مالیاتی جرمان ہ عائد کیا ہے۔ ی ہ جرمان ہ بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 ک ے سیکش ن 46 )4( )i( او ر 56 ک ے ساتھ پڑھے گئ ے سیکشن 47 A (1) (c( کے دفعات کے تحت آر بی آئي کو حاص ل اختیارات کے استعمال میں لگایا گیا ہے، اور آر بی آئی کے ذریعہ جار ی کردہ مذکور ہ بالا ہدایا ت پر عم ل کرنے میں بینک کی ناکامی کی وجہ سے کیا گیا ہے ۔

ریزرو بینک آف انڈیا )RBI( نے 21 جون، 2023 کو ایک حکم کے ذریعے، اترپارا کوآپریٹو بینک لمیٹڈ، مغربی بنگال پر آر  بی آئی کی طر ف سے جار ی کردہ مندرج ہ ہدایات "ایکسپوزر نارمز او ر قانونی / دیگ ر پابندیاں - UCBs" اور "اپنے صار ف کو جانیں )KYC("۔ک ی خلا ف ورزی ک ے لئے 000,05,2/- )صر ف د و لاک ھ پچا س ہزا ر روپے( ک ا مالی جرمان ہ عائد کی ا ہے۔  یہ جرمانہ بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 ک ے سیکشن 46 )4( )i( او ر 56 ک ے ساتھ پڑھے گئ ے سیکشن 47 A (1) (c( ک ے دفعات ک ے تحت آر بی آئي کو حاصل اختیارات کے استعمال میں لگایا گیا ہے، اور آر بی آئی کے ذریعہ جاری کردہ مذکور ہ بالا ہدایات پر عم ل کرن ے میں بینک ک ی ناکامی کی وجہ سے کیا گیا ہے ۔

ریزر و بینک آ ف انڈیا )آ ر بی آئ ی( ن ے 21 جو ن 2023 ک ے ای ک حکم نام ے ک ے ذریع ے برہم پو ر کوآپریٹو اربن بین ک لمیٹڈ ، اوڈیش ہ  )بینک(  پر،  آ ر  ب ی  آئی  کی  طر ف  س ے  جار ی  کرد ہ  مندرجہ  ہدایا ت  )i( 'ایکسپوز ر  نارم ز  اور  قانون ی/دیگر  پابندیاں  - UCBs'  اور  )ii( 'اپنے  کسٹمر  کو  جانیں  )KYC('  ک ی  خلاف  ورزی  کرن ے  کے  لئے،  1.00  لاکھ  روپے  )صرف  ای ک  لاکھ روپے(  ک ا  مالی جرمان ہ  عائد  کیا ہے۔ ی ہ  جرمان ہ  بینکنگ  ریگولیشن  ایک ٹ  1949  ک ے  سیکشن 46  )4( )i(  او ر  56  ک ے  سات ھ پڑھے گئے سیکشن 47 A (1) (c( کے دفعا ت کے تحت آر بی آئي کو حاصل اختیارات ک ے استعمال میں لگایا گیا ہے، اور آر بی آئی کے ذریعہ جار ی کرد ہ مذکورہ بالا ہدایا ت پر عم ل کرن ے میں بینک کی ناکامی کی وجہ سے کیا گیا ہے ۔

ریزرو بینک آف انڈیا )آر بی آئی( نے 20 جون 2023 کو ایک حک م نامے کے ذریعے پانیہاٹی کوآپریٹو بینک لمیٹڈ )بینک( پ ر آر بی آئی کی طرف سے جاری کردہ مندرج ہ ہدایات(i) " ایکسپوز ر نارمز او ر قانونی / دیگر پابندیاںUCBs"  - اور(ii) " اپن ے صارف کو جانیں(KYC)  ہدایت، 2016" کی خلاف ورزی اور عد م تعمیل کے لیے 50,000,2/ -  )صرف دو لاکھ پچاس ہزا ر روپے ( کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔  یہ جرمانہ بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کے سیکشن 46  )4( )i( او ر 56 کے سات ھ پڑھے گئے سیکشن 47 A (1) (c( کے دفعا ت کے تحت آر بی آئي کو حاصل اختیارات ک ے استعمال میں لگایا گیا ہے، اور آر بی آئی کے ذریعہ جار ی کرد ہ مذکورہ بالا ہدایا ت پر عم ل کرن ے میں بینک کی ناکامی کی وجہ سے کیا گیا ہے ۔

 

ریزر و  بینک  آ ف  انڈیا  )آ ر  بی  آئی(  ن ے  09  جون  2023  ک ے  ای ک  حک م  نام ے  ک ے  ذریع ے  د ی  اربن  کوآپریٹو  بین ک  لمیٹڈ، رورکیلا  )بینک(  پ ر  /  اپنے  صارف  ک و  جانیں  )KYC(  او ر  ڈپاز ٹ  اکاؤنٹس  کی  دیکھ  بھال -  پرائمر ی  )اربن(  کوآپریٹو  بینکوں سے متعل ق آر بی آئی کی طرف سے جاری کردہ ہدایات پر عم ل نہ کرنے کے لئے 6.00 لاکھ روپ ے )صرف چھ لاکھ روپے( کا مالی جرمانہ عائد کیا ہے۔ یہ جرمانہ بینکنگ ریگولیشن ایکٹ 1949 کے سیکشن 46  )4( )i( او ر 56 کے ساتھ پڑھے گئ ے سیکشن 47 A (1) (c( ک ے دفعا ت ک ے تح ت آر بی آئ ي ک و حاص ل اختیارات ک ے استعما ل میں لگای ا گیا ہے، او ر آ ر بی آئ ی ک ے ذریعہ جاری کردہ مذکورہ بالا ہدایات پر عمل کرن ے میں بینک کی ناکامی کی وجہ سے کیا گیا ہے ۔