आरबीआई/2011-12/410
शबैंवि.केंका.बीपीडी (एडी).परि.सं.5/14.01.062/2011-12

23 फरवरी 2012

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी एडी संवर्ग I प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय /महोदया

धन शोधन निवारण (एएमएल) आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) -
मानक - प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल /सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 3 अगस्त 2011 के हमारे पत्र शबैंवि.केंका. बीपीडी(पीसीबी). परि सं 2 /14.01.062 /2011-12 देखें ।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 28 अक्तुबर 2011 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) ।

3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें ।

4. तथापि, इससे प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।

5. प्रधान अधिकारी कृपया संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इसकी प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय

(एम. नंदकुमार)
महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त