भारिबैं/2010-11/421
ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.सं. 10096/07.02.12/2010-11

10 मार्च  2011

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी राज्य सहकारी / केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय,

काला-धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के
वित्‍तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक  

कृपया 23 अगस्‍त 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. एएमएल.सं.2308/ 07.02.12/2010- 11 देखें, जिसके साथ वित्‍तीय कार्रवाई टास्‍क फोर्स (एफ ए टी एफ) का वक्‍तव्‍य अग्रेषित किया गया है, जिसमें ऐसे क्षेत्राधिकारों की सूची की पहचान की गई है, जिनमें सामरिक दृष्टि से काला धन शोधन निवारण/आतंकवाद के वित्‍तपोषण के प्रतिरोध संबंधी कमियॉं हैं ।

2.  वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्‍त विषय पर 22 अक्‍तूबर 2010 को पुनः एक वक्‍तव्य (प्रतिलिपि संलग्न) जारी किया है, जिसमें उक्‍त वक्‍तव्‍य में उल्लिखित क्षेत्राधिकारों से यह आग्रह किया है कि वे समय-सीमा के अंतर्गत अपनी कार्रवाई योजना का कार्यान्‍वयन पूरा कर लें । वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने अपने सदस्‍यों से उक्‍त वक्‍तव्‍य में दी हुई सूचना पर विचार करने की मांग की है।

3. तदनुसार सभी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे संलग्‍न वक्‍तव्‍य मे दी हुई सूचना पर विचार करें।

4. कृपया बैंक के प्रधान अधिकारी को सूचित करें कि हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय,

(बी. पी. विजयेन्द्र)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्‍त