आरबीआई/2013-14/120
बैंपवि‍वि‍.एएमएल. सं. 314 /14.01.001/2013-14

4 जुलाई, 2013

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
अखि‍ल भारतीय वि‍त्तीय संस्थाएं/ स्थानीय  क्षेत्र बैंक

महोदय

धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक   

कृपया कतिपय क्षेत्राधिकारों में  एएमएल/सीएफटी व्‍यवस्‍था की कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के संबंध में दिनांक 11 मार्च, 2013 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल. सं. 12913/ 14.01.001/2012-13 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 21 जून 2013 को अपने वक्तव्य तथा “वैश्विक ए एम एल / सी एफ टी अनुपालन – अविरत प्रक्रिया” संबंधी दस्तावेज़ को अद्यतन  किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। उक्त वक्तव्य / दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल (वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है:

http://www.fatf-gafi.org/topics/key/public-statement-june-2013.html
तथा
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/compliance-june-2013.html

3. तदनुसार, सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । तथापि, यह भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी लेन-देन करने से प्रतिबंधित नहीं करता है।

4. कृपया अपने प्रधान अधिकारी को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना देने के लिए कहें।

भवदीय,

(प्रकाश चन्द्र साहू)
मुख्य महाप्रबंधक