भारिबैं/2014-15/455
सबैंविवि.बीपीडी.(पीसीबी/आरसीबी) परि. सं.15 /14.01.062/2014-15

05 फरवरी 2015

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक/
राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्‍वयन – यूएनएससीआर 1267(1999)/ 1989(2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतित करना - प्राथमिक(शहरी) सहकारी बैंक/ राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंक

कृपया उपर्युक्‍त विषय पर 07 जनवरी 2015 का हमारा परिपत्र सं.डीसीबीआर.बीपीडी(पीसीबी/आरसीबी) परि.सं.8/14.01.062/2014-15 देखें जिसके द्वारा “अलकायदा प्रतिबंध सूची” से संबंधित 2015 का प्रथम अद्यतन टिप्‍पण जारी किया गया था।

2. यूएनपी प्रभाग, विदेश मंत्रालय ने हमें 23 जनवरी 2015 का द्वितीय अद्यतन टिप्‍पण अग्रेषित किया है जो प्रतिबंध सूची में से चार प्रवि‍ष्टियों को जोड़े जाने से संबंधित है (प्रतिलिपि संलग्‍न)। 2015 के द्वितीय अद्यतन टिप्‍पण से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति निम्‍नलिखित लिंक पर उपलब्‍ध है:
http://www.un.org/press/en/2015/sc11750.doc.htm

अलकायदा से संबद्ध व्‍यक्तियों व संस्‍थाओं की अद्यतित सूची निम्‍नलिखित लिंक पर उपलब्‍ध है:
http://www.un.org/sc/committees/1267/pdf/AQList.pdf

3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों, राज्‍य और केंद्रीय सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित अनुसार व्‍यक्तियों/ संस्‍थाओं की सूची को अद्यतित करें। कोई नया खाता खोलने से पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्‍तावित ग्राहक का नाम उक्‍त सूची में न हो। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्‍था या व्‍यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है।

4. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 16 नवंबर 2009 के परिपत्र सं. शबैंवि.केंका.बीपीडी. पीसीबी.परि.सं.21/12.05.001/2009-10 और 29 अक्‍तूबर 2009 के परिपत्र सं.ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.बीसी.सं. 34/07.40.00/2009-10 के साथ संलग्‍न 27 अगस्‍त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें।

5. जहां तक निर्दिष्‍ट व्‍यक्तियों/ संस्‍थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गई निधियों, वित्‍तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, शहरी सहकारी बैंकों द्वारा 16 नवंबर 2009 के परिपत्र के पैरा 7 में बताए अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, जबकि राज्‍य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 29 अक्‍तूबर 2009 के परिपत्र के पैरा 4 में बताए अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

6. प्रेस विज्ञप्‍ति, जिसमें सूची में संदर्भित परिवर्तनों की घोषणा की गई है, का लिंक समिति की वेबसाइट पर निम्‍नलिखित यूआरएल पर उपलब्‍ध कराया गया है:
http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml

7. अनुपालन अधिकारी / प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय,

(पी के अरोड़ा)
महाप्रबंधक

संलग्‍नक : यथोक्‍त