आरबीआइ/2011-12/339
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.6723/03.05.28(ए)/2011-12

05 जनवरी 2012

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

महोदय,

यूएपीए , 1967 के अनुभाग 51-A का कार्यान्वयन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' में बदलाव

कृपया दिनांक 2 जनवरी 2012 का हमारा परिपत्र पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. एएमएल. बीसी.सं.51/03.05.33(इ)/2011-12 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार(विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष के द्वारा प्रेषित टिप्पणांट की निम्नानुसार प्रतिलिपियाँ प्राप्त हुई हैं,(प्रतिलिपियाँ संलग्न) जिसमें 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' में किये गये परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट किया गया है।

1. दिनांक 5 अक्तूबर 2011 का टिप्पण (अनुबंध I)
2. दिनांक 17 अक्तूबर 2011 का टिप्पण (अनुबंध II)
3. दिनांक 30 नवंबर 2011 का टिप्पण (अनुबंध III)
4. दिनांक 13 दिसंबर 2011 का टिप्पण (अनुबंध IV)
5. दिनांक 28 दिसंबर 2011 का टिप्पण (अनुबंध V)
6. दिनांक 30 दिसंबर 2011 का टिप्पण (अनुबंध VI)

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकोंसे अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों / संस्थाओं की सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो। इसके अलावा, क्षेत्रीयग्रामीण बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खाते से संबंध नहीं है।

3. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे 5 नवंबर 2009 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.सं.39/03.05.33(ई)/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें

4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय अस्तियों या अर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 5 नवंबर 2009 के उपर्युक्‍त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चहिए ।

5. उपर्युकत समेकित सूची का पूरा ब्‍योरा संयुक्‍त राष्ट्र संघ की वेबसाइट – http:/www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml पर उपलब्ध हैं।

6. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र पत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

(आइ.एस.नेगी)
महाप्रबंधक

अनु. : यथोक्त