अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - आरबीआई - Reserve Bank of India
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)
आरबीआइ/2009-10/433 27 अप्रैल 2010 अध्यक्ष महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) ईरान, उज़बेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और साओ टोम तथा प्रिंसिपे में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 10 दिसंबर 2009 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी. सं. 6557/03.05.28-ए/2009-10 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 18 फरवरी 2010 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । यह देखा जा सकता है कि वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स के इस वक्तव्य में एएमएल/सीएफटी संबंधी नीतिगत कमियों वाले क्षेत्रों को निम्नानुसार तीन समूहों में बाँटा गया है : अनुलग्नक : यथोक्त |