भारिबैं/2010-11/226
गैबैंपवि.(नीति प्रभा.)कंपरि./202/03.10.42/2010-2011

4 अक्तूबर 2010

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/
अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ

महोदय,

’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन
निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी मानदण्डों के अनुपालन की सतत समीक्षा के एक भाग के रूप में कतिपय क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष में रणनीतिक खामियाँ हें।

2. वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने उक्त विषय पर एक बयान (प्रतिलिपि संलग्न) 25 जून 2010 को जारी किया है और बयान में दर्ज क्षेत्रों से मांग की है कि वे विनिर्दिष्ट समय-सीमा में कार्य-योजना को लागू करें तथा अपने सदस्यों का अहवान किया है कि वे बयान में दी गई सूचना पर विचार करें/को लागू करें।

3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे संलग्न बयान में दी गई सूचना पर विचार करें/को लागू करें।

4. गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अनुपालन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी/ प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की पावती गैर बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग के उस क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें जिसके अधिकारक्षेत्र में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी कार्यरत है।

भवदीय

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

सं. यथोक्त।