भारिबैं/2010-11/495
गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:216/03.10.42/2010-11

02 मई 2011

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी

महोदय,

अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन
निवारण (एएमएल) मानक/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ (सीएफटी) संघर्ष 

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) धनशोधन निवारण /आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी मानदण्डों के अनुपालन की सतत समीक्षा के एक भाग के रूप में कतिपय क्षेत्रों की पहचान की गयी है जिनमें धनशोधन निवारण/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष में रणनीतिक खामियां है.

2. वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने उक्त विषय पर एक बयान (प्रलिलिपि संलग्न) 25 फरवरी  2011 जारी किया है जिसमें दर्ज क्षेत्रों से मांग की गयी है कि वे विनिर्दिष्ट समय -सीमा में कार्य योजना को लागू करें. वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने बयान में अपने सदस्यों से आह्वान किया है कि वे बयान में दी गई सूचना पर विचार करें/ लागू करें.

3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को सूचित किया जाता है कि वे संलग्न बयान में दी गई सूचना पर विचार करें/ लागू करें.

भवदीया,

(उमा सुब्रमणियम)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न: यथोपरि.