आरबीआइ /2011-12/189
शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 4 /14.01.062/2011-12

19 सितंबर 2011

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय /महोदया,

तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999), 1822 (2008) तथा 1989 (2011) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक

कृपया 22 जुलाई 2011 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.2 /14.01.062/2011-12 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से नीचे दिए गए अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रेषित टिप्पण की प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं, (प्रतिलिपि संलग्न) जिनमें अल-कायदा और तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची में किये गये परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट किया गया हैं ।

1. 29 जुलाई 2011 का टिप्पण (अनुबंध I)
2. 12 अगस्त 2011 का टिप्पण (अनुबंध II)
3. 22 अगस्त 2011 का टिप्पण (अनुबंध III)

2. शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों /संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में न हो । इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जाँच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूची में शामिल संस्था या व्यक्ति द्वारा कोई खाता नहीं रखा जा रहा है या उनका किसी खात से संबंध नहीं है ।

3. शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे 16 नवंबर 2009 के परिपत्र शबैंवि.केंका. बीपीडी. पीसीबी. परि..सं.. 21/12.05.001/2009-10 के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करें ।

4. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों /संस्थाओं ööö द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों और संबंधित सेवाओं पर रोक लगाने का संबंध है, 16 नवंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए ।

5. उपर्युक्त समेकित सूची के पूरे व्यौरे संयुक्त राष्ट्र संघ के वेबसाइट -
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml पर उपलब्ध हैं ।

6. अनुपालन अधिकारी /प्रधान अधिकारी  संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र पत्र की प्राप्ति-सूचना दें ।

भवदीया

(सेंटा जॉय)
उप महाप्रबंधक

अनु: यथोक्त