’अपने ग्राहक को जानिए’मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम ( पी एल एम ए) , 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र - आरबीआई - Reserve Bank of India
’अपने ग्राहक को जानिए’मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम ( पी एल एम ए) , 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र
आरबीआइ/2009-10/73 1 जुलाई 2009 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक महोदय ’अपने ग्राहक को जानिए’मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम ( पी एल एम ए) , 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व से संबंधित मास्टर परिपत्र कृपया 1 जुलाई 2008 का हमारा मास्टर परिपत्र संदर्भ सं. बैंपविवि.एएमएल.बीसी.सं. 12/14.01.001/2008-09 देखें जिसमें ’अपने ग्राहक को जानिए’ मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध/धनशोधन निवारण अधिनियम(पी एल एम ए), 2002 के अन्तर्गत बैंकों के दायित्व के संबंध में 30 जून 2008 तक बैंकों को जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों को समेकित किया गया था । इस मास्टर परिपत्र में 30 जून 2009 तक जारी अनुदेशों का समेकन किया गया है। 2.इस मास्टर परिपत्र को भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (http://www.rbi.org.in) पर प्रदर्शित किया गया है ।
(विनय बैजल) |