आरबीआई/2008-09/405
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.57
ए.पी.(एफएल/आरएल सिरीज़) परिपत्र सं.04

09 मार्च, 2009

सेवा में

विदेशी मुद्रा में सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदय/महोदय

मुद्रा परिवर्तन कार्यकलाप नियंत्रक अनुदेशों का ज्ञापन

सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान,12 नवंबर,2002 के ए.पी. (डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं.43 (ए.पी.(एफएल सिरीज़ )परिपत्र सं.01) के द्वारा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के लिए अनुदेशों के ज्ञापन और 26 जून,2006 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.39(ए.पी.(एफएल सिरीज़ परिपत्र सं.02 के द्वारा प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों के लिए समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों,धन-शोधन निवारण संबंधी दिशा-निर्देशों (एएमएल गाइड लाइंस),की ओर आकर्षित किया जाता है।

2. मुद्रा परिवर्तन के कार्यकलापों की वृध्दि और मुद्रा परिवर्तन के कार्यकलापों पर धन-शोधन निवारण संबंधी दिशा-निर्देशों (एएमएल गाइड लाइंस) सहित अनेक अनुदेश जारी हो जाने पर यह जरूरी हो गया कि मुद्रा परिवर्तन के कार्यकलापों पर जारी अनुदेशों को न्यायसंगत/विवेक-सम्मत बनाया जाये। तदनुसार, मुद्रा परिवर्तन के कार्यकलापों को नियंत्रित करने वाले ,प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तकों को जारी विधिवत् संशोधित अनुदेश संलग्न हैं।(अनुबंध)

3. प्राधिकृत मुद्रा परिवर्तक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें।

4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होने पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 11(3) के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

भवदीय

(सलीम गंगाधरन)
प्रभारी-मुख्य महाप्रबंधक