भारिबैं/2009-10/244
गैबैंपवि.(नीति प्रभा.) क ंपरि.सं./166/03.10.42/2009-10

2 दिसंबर 2009

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ/
अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियाँ

प्रिय महोदय,

’अपने ग्राहक को जानने’ संबंधी मानदण्ड/’धनशोधन
निवारण’ मानक/’आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष’

उजबेकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सावो टोम तथा प्रिंसिप देशों में धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी नियंत्रण मशीनरीगत खामियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के बारे में वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने 16 अक्तूबर 2009 को एक बयान (प्रतिलिपि संलग्न) जारी किया है। सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे ईरान, उजबेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सावो टोम तथा प्रिंसिप देशों की धनशोधन निवारण/आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी नियंत्रण मशीनरीगत खामियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखें/के प्रति सतर्क रहें।

2. कृपया अपनी कंपनी के प्रधान अधिकारी को सूचित करें कि वे इस परिपत्र की पावती भेजें।

भवदीय

(ए. नारायण राव)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

सं. यथोक्त।