भारिबैं/2010-11/513
गैबैंपवि.कंपरि.नीति.प्रभा सं:218/03.10.42/2010-11

04  मई  2011

सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां /
अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां

महोदय,

धनशोधन निवारण (AML) / आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) के खिलाफ संघर्ष

कृपया धनशोधन निवारण" मानक " / आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष  पर 28 जनवरी 2011 का कंपनी परिपत्र संख्या: 209 का अवलोकन करें जिसमें  धनशोधन निवारण / आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी रणनीतिक खामियों वाले क्षेत्र ईरान, अंगोला, डेमोक्रेटिक पीपल्स रेपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK) , इक्वाडोर,इथोपिया, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, साओ टोम तथा प्रिंसिप के संबंध में ब्योरे दिए गए थे.

2. वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) ने उक्त विषय पर 25 फरवरी 2011 को अतिरिक्त एक बयान (प्रलिपि संलग्न) जारी किया है जो अपने सदस्यों और अन्य अधिकारिता क्षेत्रों से आह्वान करते है कि वे  ईरान तथा डेमोक्रेटिक पीपल्स रेपब्लिक ऑफ कोरिया (DPRK)  में सतत तथा भारी मात्रा में किए जाने वाले धनशोधन एंव आंतकी वित्त पोषण (ML/FT) से उतपन्न जोखिमों से अंतराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए निरोधक उपाय को अमल में लाएं.

3. सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियों सहित )  को सूचित किया जाता है कि वे इन देशो के साथ / सीमा क्षेत्र में किसी व्यक्ति से (कानूनी संस्थान तथा अन्य वित्तीय संस्थान सहित) कारोबार संबंध तथा विनियम करते समय धनशोधन निवारण/ आंतकवाद के खिलाफ संघर्ष (AML/CFT) संबंधी रणनीतिक खामियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को ध्यान में रखें.

भवदीया ,

(उमा सुब्रमणियम )
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न : यथोपरि.