आरबीआइ/2010-11/371
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.सं.7861/03.05.28-ए/2010-11

17 जनवरी 2011

अध्‍यक्ष

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय

धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक

कृपया दिनांक 9 सितंबर 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.सं.7861/ 03.05.28-ए/2010-11 देखें जिसमें वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) का एक वक्तव्य प्रेषित किया गया था जहाँ एमएल/सीएफटी की नीतिगत कमियों वाले कुछ क्षेत्रों की पहचान की गयी थी ।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 22 अत्तुबर 2010 को एक और वकतव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें सूचिबद्ध क्षेत्रों से अपेक्षा की है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी कार्य योजना को कार्यान्वित करने का कार्य पूरा करें। एफएटीएफ ने अपने वक्तव्य में अपने सदस्यों से अपेक्षा की है कि वे वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करेंगे।

3. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें ।

4. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने के लिए कहें ।

भवदीय,

(बी.पी.बिजयेंद्र)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक यथोक्त