आरबीआई/2011-12/351
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.एएमएल.सं.7081/03.05.28(ए)/2011-12

16 जनवरी 2012

अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय

धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक

कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 29 जुलाई 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी. एएमएल.सं.1203/03.05.28(ए)/ 2011-12 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 28 अत्तुबर 2011 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिप संलग्न)।

3. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें ।

4. तथपि, इससे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।

5. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

( सी.डी.श्रीनिवासन )
मुख्य महाप्रबंधक

अनु. : यथोक्त