आरबीआई /2010-11/194
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. 3186/03.05.28(ए)/2010-11

9 सितंबर  2010

अध्यक्ष

सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

महोदय,

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/
धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद
के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)

एएमएल/सीएफटी मानकों के साथ अनुपालन की निरन्तर समीक्षा के अंतर्गत वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) ने कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ एएमएल/ सीएफटी की महत्वपूर्ण कमियाँ हैं।

2.  एफएटीएफ ने 25 जून 2010 के अपने वक्तव्य में (प्रतिलिपि संलग्न) सूचीबद्ध् क्षेत्रों से अपेक्षा की है कि वे समयसीमा के भीतर कार्ययोजना को कार्यान्वित करने का कार्य पूरा करें। एफएटीएफ ने अपने वक्तव्य में अपने सदस्यों से अपेक्षा की है कि वे वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करेंगे।

3.  सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें।

4.  कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने के लिए कहें।

भवदीय

( बी.पी.विजयेन्द्र)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त