आरबीआई /2012-13/197
बैंपविवि. एएमएल. बीसी सं. 39/14.01.001/2012-13

7 सितंबर 2012

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/स्थानीय क्षेत्र बैंक/
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

महोदय

फिन- नेट (एफ़आइएन-एनईटी) गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्टों का अपलोड किया जाना

कृपया दिनांक 15 फरवरी 2006 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 63/ 14.01.001/2005-06 देखें जिसमें धनशोधन निवारण नियमावली 2005 के प्रावधानों के अपेक्षानुसार बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए विभिन्न रिपोर्टिंग फार्मेटों को निर्धारित किया गया है। इस संबंध में, आपका ध्यान भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के दिनांक 30 अप्रैल 2011 के पत्र सं. आरबी/एएमएल/3034 के साथ संलग्न वित्तीय आसूचना एकक- भारत (एफआइयू-आइएनडी) के दिनांक 31 मार्च 2011 के कार्यालय ज्ञापन एफ. सं. 9-29/2011/एफआइयू-आइएनडी की ओर आकृष्ट किया जाता है जो वित्तीय आसूचना एकक- भारत को धनशोधन निवारण (पीएमएल) नियमावली के नियम 3 के अंतर्गत रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए प्रोजेक्ट फिन-नेट के अंतर्गत एकल एक्सएमएल रिपोर्टिंग की शुरुआत करने के बारे में था। बैंकों से अनुरोध किया गया था कि वे वित्तीय आसूचना एकक- भारत द्वारा सूचित किए जाने पर नए फार्मेट को लागू करने के लिए क्षमता विकसित करें और तैयार रहें।

2. वित्तीय आसूचना एकक- भारत ने अब अपने दिनांक 28 अगस्त 2012 के पत्र एफ. सं. 9-29/2011-एफआइयू-आइएनडी द्वारा सूचित किया है कि सभी बैकों को रिपोर्ट को इलेक्ट्रानिक पद्धति से अपलोड करने की अपनी क्षमता की परख करने के लिए 31 अगस्त 2012 से फिन-नेट गेटवे पर 'टेस्ट मोड' में रिपोर्ट प्रस्तुत करना आरंभ करना चाहिए। वित्तीय आसूचना एकक- भारत द्वारा बैंकों को परियोजना के 'गो-लाइव' होने के बारे में सूचित करने तक 'टेस्ट मोड' में इस प्रकार प्रस्तुति जारी रहेगी। बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि वे अगली सूचना प्राप्त होने तक वर्तमान अपेक्षा के अनुसार सीडी में मौजूदा रिपोर्टें प्रस्तुत करना जारी रखें।

3. सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे वित्तीय आसूचना एकक- भारत की अपेक्षा के अनुसार कार्रवाई करें।

4. कृपया अपने प्रधान अधिकारी को इस परिपत्र की प्राप्ति-सूचना देने के लिए कहें।

भवदीय

(सुधा दामोदर)
मुख्य महाप्रबंधक