27 जनवरी 2017

दिनांक 21 अक्तूबर 2016 की वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) लोक सूचना

प्रजातांत्रिक गणराज्य कोरिया (डीपीआरके) के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न चालू और बड़ी मात्रा में धन शोधन तथा आतंकवादी गतिविधि (एएमएल/सीएफटी) जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को सुरक्षित करने हेतु वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीफ) ने अपने सदस्यों और अन्य क्षेत्राधिकारों को प्रत्युपाय करने का आह्वान किया है। ईरान का क्षेत्राधिकार एफएटीएफ द्वारा अपने सदस्यों पर क्षेत्राधिकार से उत्पन्न जोखिमों के अनुपात में उचित सतर्कता उपाय करने के लिए आह्वान के अधीन है। इसके आलावा एफएटीएफ ने कार्यनीति कमियों वाले निम्नलिखित क्षेत्राधिकारों की पहचान की है और इनसे निपटने के लिए एफएटीएफ के भीतर ही एक कार्य योजना तैयार की है। ये क्षेत्राधिकार हैं: अफगानिस्तान, बोस्निया और हर्जगोविना, इराक, लाओ पीडीआर, सीरिया, यूगांडा, वंउआटू और यमन। इसके अलावा एफएटीफ ने गुआना को उसके द्वारा एएमएल/सीएफटी क्षेत्र में सुधार के लिए की गई महत्वपूर्ण प्रगति के कारण अपने प्रक्रियाधीन वैश्विक एएमएल/सीएफटी अनुपालन की प्रक्रिया के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं रखा है।

यह जानकारी एफएटीएफ द्वारा 21 अक्तूबर 2016 को जारी लोक सूचना और प्रलेखों में उपलब्ध है। यह सूचना और प्रलेख निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है:

1) http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/
documents/public-statement-october-2016.html and

2) http://www.fatf-gafi.org/publications/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/
documents/fatf-compliance-october-2016.html

समग्र एफएटीएफ ने धन शोधन(एएमएल)/वित्तीय आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष (सीएफटी) कार्यनीतिक कमियों वाले क्षेत्राधिकारों की पहचान करके उनके साथ कार्य करने के उनके वर्तमान प्रयासों के अंतर्गत कार्यनीतिक एएमएल/सीएफटी कमियों वाले क्षेत्राधिकारों के संबंध में ‘इंम्प्रूविंग ग्लोबल एएमएल/सीएफटी कम्प्लायंस : ऑन-गोइंग प्रोसेस” शीर्षक से लोक सूचना तथा प्रलेख जारी किया है। यह सूचना तथा प्रलेख एफएटीएफ की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इस प्रकार की सूचना में विनियामक घटकों को उसमें दिए गए देशों और क्षेत्राधिकारों से वैध व्यापारिक और वाणिज्यिक लेन-देन करने से रोका नहीं गया है।

एफएटीएफ के बारे में

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीफ) एक अंतर-शासकीय निकाय है जिसे उसके सदस्य क्षेत्राधिकारों के मंत्रियों द्वारा 1989 में स्थापित किया गया है। एफएटीएफ का उद्देश्य धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की एकता को अन्य संबंधित खतरों से संघर्ष के लिए मानदंड बनाना तथा विधिक, विनियामक और परिचालनात्मक उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना है। एफएटीएफ अपने सदस्यों द्वारा आवश्यक उपायों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करता है, धन शोधन और आतंकवाद वित्तपोषण तथा प्रत्युपायों की समीक्षा करता है और वैश्विक स्तर पर उचित उपायों को अपनाने और कार्यान्वयन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एफएटीएफ का निर्णायक दल, समग्र एफएटीएफ वर्ष में तीन बार बैठक करता है और इन सूचनाओं को अद्यतन करता है जिसे नोट किया जाता है।

जोस जे. कट्टूर
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/2015