28 फरवरी 2020

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) का 21 फरवरी 2020 का सार्वजनिक विवरण

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) ने अपने सदस्यों और अन्य अधिकार-क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) के अधिकार-क्षेत्र से उत्पन्न अविरत और उल्लेखनीय काले धन की वैधता तथा आतंकवाद के वित्तपोषण (एमएल/एफटी) की जोखिमों से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की रक्षा करने के लिए प्रतिपक्षीय उपाय लागू करें । एफएटीएफ अनुरोध के अधीन ईरान के अधिकार-क्षेत्र द्वारा अपने सदस्यों से प्रतिपक्षीय सावधानी उपायों को लागू करने के लिए अनुरोध भी किया जा रहा है ।

एफएटीएफ ने आगे निम्नलिखित अधिकार-क्षेत्रों की पहचान की है जिनके अंदर कार्यनीतिक कमियां है और इनके निपटान के लिए एफएटीएफ के साथ एक कार्ययोजना विकसित की गई है। ये अधिकार-क्षेत्र हैं– अल्बानिया, बहामास, बार्बाडोस, बोत्सवाना, कंबोडिया, घाना, आइसलैंड, जमैका, मॉरीशस, मंगोलिया, म्यानमार, निकारगुआ, पाकिस्तान, पनामा, सीरिया, युगांडा, यमन और ज़िम्बाब्वे। एफएटीएफ प्लेनरी महत्वपूर्ण काले धन की वैधता (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण के विरोध (सीएफटी) में आनेवाली कमियों का सामना कर रहे अधिकार-क्षेत्रों की पहचान और निवारण के लिए चल रहे अविरत प्रयासों के एक हिस्से के रूप में रणनीतिगत एएमएल/सीएफटी कमियों का सामना कर रहे अधिकार-क्षेत्रों के संबंध में एक सार्वजनिक विवरण और ‘कार्रवाई के लिए आह्वान के अधीन उच्च जोखिमवाले क्षेत्राधिकार’ और ‘बढ़ती निगरानी के अधीन क्षेत्राधिकार’ शीर्षक से दस्तावेज जारी करती है। इस प्रकार की सूचना विनियमित संस्थाओं को उपर्युक्त देशों और अधिकार-क्षेत्रों के साथ वैध व्यापार और कारोबारी लेनदेन को नहीं रोकती है।

यह सूचना अद्यतित सार्वजनिक विवरण और 21 फरवरी 2020 को एफएटीएफ द्वारा जारी दस्तावेज में उपलब्ध है। इस विवरण और दस्तावेज को निम्नलिखित यूआरएल से एक्सेस किया जा सकता है:

1. https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-february-2020.html

2. https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2020.html और

3. https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-february-2020.html

एफएटीएफ के बारे में

वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (एफएटीएफ) एक अंतर-सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना इसके सदस्य देशों के मंत्रियों द्वारा 1989 में की गई थी। एफएटीएफ का उद्देश्य काले धन की वैधता, आतंकवाद के वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से लड़ने के लिए मानक निर्धारित करना और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है। एफएटीएफ आवश्यक उपायों को लागू करने में अपने सदस्यों की प्रगति की निगरानी करता है, काले धन की वैधता और आतंकवाद के वित्तपोषण की तकनीकों तथा प्रतिपक्षीय उपायों की समीक्षा करता है और वैश्विक रूप से उचित उपायों को अपनाने और उनके कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। एफएटीएफ निर्णय निर्माण निकाय, एफएटीएफ प्लेनरी, वर्ष में तीन बैठक करता है और इन विवरणों को अद्यतन करता है जिसे कृपया नोट किया जाए।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2004