15 अप्रैल 2011

दि बोटाड पिपल्‍स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाड,
जिला भावनगर, गुजरात पर दण्‍ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए दि बोटाड पिपल्‍स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बोटाड, जिला भावनगर, गुजरात, पर वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्‍ली को₹10.00 लाख से अधिक के नकद लेन-देनों की रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्‍लंघन करने, अपने ग्राहक को जानें (केवाइसी) का अनुपालन न करने और पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शायी गयी अनियमितताओं को जारी रखने के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। मामले के तथ्‍यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर तथा व्‍यक्तिगत रूप से भी प्रस्‍तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया।

सुभाष देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1492