भारिबैं/2014-15/295
बैंवि‍वि‍.एएमएल.सं.6704/14.01.001/2014-15

5 नवंबर 2014

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधि‍कारी
सभी अनुसूचि‍त वाणि‍ज्य बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखि‍ल भारतीय वि‍त्तीय संस्थाएं

महोदय

धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक

कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 22 जुलाई 2014 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल.सं.1422/14.01.001/2014-15 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 24 अक्तूबर 2014 को उक्त विषय पर अपने वक्तव्य तथा “वैश्विक एएमएल/सीएफटी अनुपालन - अविरत प्रक्रिया” दस्तावेज़ को अपडेट किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । उक्त वक्तव्य/दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल से भी प्राप्त किया जा सकता है:

http://www.fatf-gafi.org/documents/documents/fatf-compliance-oct-2014.html और
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/public-statement-oct2014.html

3. सभी बैंकों और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें ।

4. तथापि, इससे भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।

5. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना भेजने के लिए कहें ।

भवदीया,

(लिली वडेरा)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त