आरबीआई/2013-14/128
शबैंवि.बीपीडी(एडी)परि.सं.1/14.01.062/2013-14

09 जुलाई 2013

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी एडी संवर्ग I प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

धन शोधन निवारण(एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक –
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/ सीएफटी प्रणाली में पाई गई कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 4 अप्रैल 2013 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी(एडी) परि.सं.3/14.01.062/2012-13 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 21 जून 2013 को उक्त विषय पर अपने वक्तव्य तथा "इमप्रूविंग ग्लोबल एएमएल/ सीएफटी कॉप्लयंस: ऑनगोइंग प्रोसेस" दस्तावेज को अद्यतन किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । निम्नलिखित यूआरएल पर भी विवरण/ दस्तावेज उपलब्ध हैं।

http://www.fatf-gafi.org/topics/key/public-statement-june-2013.html
तथा
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/compliance-june-2013.html

3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । तथापि, इससे प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है।

4. बैंक के प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दे।

भवदीय

(पी.के.अरोड़ा)
महाप्रबंधक

अनुलग्नक: यथोक्त