आरबीआई/2013-14/517
शबैंवि.बीपीडी(एडी)परि.सं.8/14.01.062/2013-14

13 मार्च 2014

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभीएडी संवर्ग । प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया/ महोदय,

धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) –मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

कृपया कुछ कार्य-क्षेत्रों में एएमएल/ सीएफटी प्रणाली में पाई गई कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 6 दिसंबर 2013 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी(एडी) परि.सं.6/14.01.062/2013-14 देखें ।

2. वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) ने 14 फरवरी 2014 को उक्त विषय पर अपने वक्तव्य तथा "इमप्रूविंग ग्लोबल एएमएल/ सीएफटी कॉप्लयंस: ऑनगोइंग प्रोसेस" दस्तावेज को अद्यतन किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । निम्नलिखित यूआरएल पर भी यह वक्‍तव्‍य/ दस्तावेज उपलब्ध हैं।

http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/statements/Public-Statement-14-February-2014.pdf
तथा
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/fatf-compliance-feb-2014.html

3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । तथापि, इससे प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।

4. बैंक के प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दे ।

भवदीय,

(पी.के अरोरा)
महाप्रबंधक