आरबीआई/2011-12/521
शबैंवि.बीपीडी (एडी) परि.सं.6/14.01.062/2011-12

20 अप्रैल 2012

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभीएडी संवर्ग I प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 23 फरवरी 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि.केंका.बीपीडी (एडी) परि.सं. 5/14.01.062/2011-12 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 16 फरवरी 2012 को उक्त विषय पर वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न)।

3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें ।

4. तथापि, इससे प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।

5. बैंक के प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दे।

भवदीय,

(एम.नंदकुमार)
महाप्रबंधक

अनुलग्नक: यथोक्त