आरबीआई/2022-23/59
डीओआर.एएमएल.आरईसी.38/14.06.001/2022-23

30 मई 2022

सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ

महोदया / महोदय,

यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: छह (6) प्रविष्टियों में संशोधन (व्यक्तिगत)

कृपया ‘अपने ग्राहक को जानिए’ पर दिनांक 10 मई 2021 को यथासंशोधित दिनांक 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करेंगी कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 की धारा 51 क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंकावाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं है, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”

2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा जारी यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति एससी/14913 और एससी/14914 के तहत किए गए संशोधनों के बारे में सूचित किया है, ये दोनों प्रेस विज्ञप्तियां दिनांक 27 मई 2022 को जारी की गई थी, इनमें निम्नलिखित 6 प्रविष्टियों (व्यक्तियों) {यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति एससी/14913 के माध्यम से 2 प्रविष्टियां + यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति एससी/14914 के माध्यम से 4 प्रविष्टियां} के साथ रेखांकित और लिखकर काटते हुए निर्दिष्ट किया गया है।

3. एससी/14913 के संदर्भ में, आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं से संबंधित संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) समिति ने अपने आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में नीचे दी गई प्रविष्टियों में रेखांकित और लिखकर काटते हुए निर्दिष्ट संशोधनों को अधिनियमित किया है, जो संपत्ति फ्रीज करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों के प्रतिबंध के अधीन हैं और उक्त को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2610 (2021) का पैराग्राफ 1, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत अपनाया गया है।

[QDi.420 Name: 1: HAJJI TAHA 2: 'ABD AL-NASIR IBRAHIM 3: na ABDALLAH BAKR 4: na AL KHUWAYT Name (original script): طه إبراهيم عبد الله بكر ال خويت Title: na Designation: na DOB: Between 1965 and 1969 POB: Tall 'Afar, Iraq Good quality a.k.a.: a) Hajji Abdelnasser b) Hajji Abd al-Nasr c) Hajji 'Abd Al-Nasir (formerly listed as) Low quality a.k.a.: a) Taha al-Khuwayt b) Mullah Taha c) Mullah Khuwayt Nationality: Iraq Passport no: na National identification no: na Address: Syrian Arab Republic Prison in Iraq Listed on: 19 Nov. 2018 (amended on 27 May 2022) Other information: Former ISIL governor of al-Jazira Province, military leader in the Syrian Arab Republic as well as member and chair of the ISIL Delegated Committee, which exercises administrative control of ISIL's affairs. In custody of Iraq since 2019. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

QDi.426 Name: 1: Amir 2: Muhammad Sa’id 3: Abdal-Rahman 4: al-Mawla al-Salbi Name (original script): أمیر محمد سعید عبد الرحمن المولى السلبي Title: na Designation: na DOB: a) 5 Oct. 1976 b) 1 Oct. 1976 c) 6 Jan. 1976 POB: a) Tall ’Afar, Iraq b) Mosul, Iraq Good quality a.k.a.: a) Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi b) Hajji Abdallah c) Abu ‘Umar al-Turkmani d) Abdullah Qardash e) Abu ‘Abdullah Qardash f) al-Hajj Abdullah Qardash g) Hajji Abdullah Al-Afari h) `Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi i) Muhammad Sa'id `Abd-al-Rahman al-Mawla j) Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula k) Amir Muhammad Sa’id Abdal-Rahman al-Mawla (previously listed as) Low quality a.k.a.: a) Al-Ustadh b) Ustadh Ahmad Nationality: Iraq Passport no: na National identification no: na 00278640, issued on 2 May 2012 Address: na a) House 110, Street 704, District 704, Tall ‘Afar, Iraq (previous address) b) near Shahid Mazen Mosque and al-Khansa Hospital, Mosul, Iraq (previous address) c) Idlib, Syrian Arab Republic Listed on: 21 May 2020 (amended on 27 May 2022) Other information: Leader of Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Mother’s name: Samira Shareef (سميرة شريف) or Sahra Sharif Abd al-Qader (سهرة شريف عبد القادر). Height 170 cm, right leg amputated. Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. Arrest warrant issued by Iraq 2018. Reportedly deceased as of 3 February 2022. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals]

4. एससी/14914 के संदर्भ में, आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं से संबंधित संकल्प 1267 (1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के अनुसार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) समिति ने अपने आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में नीचे दी गई प्रविष्टियों में रेखांकित और लिखकर काटते हुए निर्दिष्ट संशोधनों को अधिनियमित किया है, जो संपत्ति फ्रीज करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियारों के प्रतिबंध के अधीन हैं और उक्त को सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2368 (2017) का पैराग्राफ 1, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत अपनाया गया है।

[QDi.187 Name: 1: ARIS 2: SUMARSONO 3: na 4: na Title: na Designation: na DOB: 19 April 1963 POB: Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia Good quality a.k.a.: a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Zulkarnaen f) Aris Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen Low quality a.k.a.: a) Murshid b) Daud c) Pak Ud d) Mbah Zul e) Zainal Arifin f) Zul g) Abdullah Abdurrahman h) Abdul i) Abdurrahman Nationality: Indonesia Passport no: na National identification no: na Address: na a) Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia b) Desa Taman Fajar, Kecamatan Probolinggo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Indonesia Listed on: 16 May 2005 (amended on 17 Apr. 2019, 27 May 2022) Other information: Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2253 (2015) was concluded on 7 June 2018. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

QDi.304 Name: 1: MOCHAMMAD 2: ACHWAN 3: na 4: na Title: na Designation: na DOB: a) 4 May 1948 b) 4 May 1946 POB: Tulungagung, Indonesia Good quality a.k.a.: a) Muhammad Achwan b) Muhammad Akhwan c) Mochtar Achwan d) Mochtar Akhwan e) Mochtar Akwan Low quality a.k.a.: na Nationality: Indonesia Passport no: na National identification no: a) Indonesia National Identity Card 3573010405480001 (under name Mochammad Achwan ) b) Indonesia National Identity Card 353010405480001 Address: Jalan Ir. H. Juanda 8/10, RT/RW 002/001, Jodipan, Blimbing, Malang, 65127, Indonesia Listed on: 12 Mar. 2012 (amended on 27 May 2022) Other information: Acting emir of Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133). Associated with Abu Bakar Ba’asyir (QDi.217), Abdul Rahim Ba’aysir (QDi.293) and Jemaah Islamiyah (QDe.092). Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

QDi.386 Name: 1: MOUNIR 2: BEN DHAOU 3: BEN BRAHIM 4: BEN HELAL Title: na Designation: na DOB: 10 May 1983 POB: Ben Guerdane, Tunisia Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Mounir Helel b) Mounir Hilel c) Abu Rahmah d) Abu Maryam al-Tunisi Nationality: Tunisia Passport no: na National identification no: na 08619445 Address: na Amria Ben Guerdane, Medenine, Tunisia Listed on: 29 Feb. 2016 (amended on 27 May 2022) Other information: Foreign terrorist fighter facilitator experienced in establishing and securing travel routes. Deeply involved in providing material support to the Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (QDe.014) in North Africa. Assisted foreign terrorist fighters’ travel throughout North Africa and to Syrian Arab Republic to join Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Profession: farm worker. Mother's name: Mbarka Helali. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

QDi.395 Name: 1: MUHAMMAD 2: SHOLEH 3: IBRAHIM 4: na Title: Ustad Designation: na DOB: 1958 (Sep.) POB: Demak, Indonesia Good quality a.k.a.: a) Mohammad Sholeh Ibrahim b) Muhammad Sholeh Ibrohim c) Muhammad Soleh Ibrahim d) Sholeh Ibrahim e) Muh Sholeh Ibrahim Low quality a.k.a.: na Nationality: Indonesia Passport no: na National identification no: na a) Indonesia National Identity Card 3311092409580002 b) Indonesia National Identity Card 3311092409580003 Address: na a) Masjid Baitul Amin, Waringinrejo RT 01 RW 02, Grogol, Cemani, Sukoharjo, Jawa Tengah 57572, Indonesia b) Desa Cemani, Waringinrejo RT 001/021, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia Listed on: 20 Apr. 2016 (amended on 27 Dec. 2021) Other information: Has served as the acting emir of Jemmah Anshorut Tauhid (JAT) (QDe.133) since 2014 and has supported Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Profession: Lecturer/Private Teacher. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 15 November 2021. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.]

सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases

5. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है:

www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials

6. स्वीकृति उपायों और छूटों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information

7. गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुदेशों के अनुसार, किसी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा, प्राप्त सूची से हटाने संबंधी किसी भी अनुरोध को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को विचार के लिए भेजा जाए। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची से हटाए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम या संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकपाल को असूचीबद्ध करने के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक विवरण निम्न यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application

8. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, आरई को सूचित किया जाता है कि वे यूएनएससी के उपरोक्त संप्रेषण पर ध्यान दें और सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(संतोष कुमार पाणिग्राही)
मुख्य महाप्रबंधक