भारिबैं/2022-23/18
डीओआर.एएमएल.आरईसी.11/14.06.001/2022-23

04 अप्रैल 2022

सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष / सीईओ

महोदया / महोदय

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन: यूएनएससी की 1267/ 1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची: दो प्रविष्टियों में संशोधन

कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 10 मई, 2021 को यथासंशोधित दिनांक 25 फरवरी, 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करेंगी कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) (यूएपीए) अधिनियम, 1967 की धारा 51ए के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंकावाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं है, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”

2. इस संबंध में, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति (एससी/14850 दिनांक 01 अप्रैल, 2022) के तहत किए गए उन संशोधनों के बारे में सूचित किया है जिन्हें निम्नलिखित दो प्रविष्टियों के साथ रेखांकित और लिखकर काटते हुए निर्दिष्ट किया गया है।

क. व्यक्तियां

क्यूडीआई.430 नाम:1: इमरान 2: अली 3:  4:एन.ए. उपाधि: एनए पदनाम: एन.ए. जन्म तिथि: 4 जुलाई 1967 जन्म स्थान : रियो क्लारो, त्रिनिदाद और टोबैगो उच्च गुणता ए.के.ए : एन.ए., निम्न गुणता ए.के.ए अबु जिहाद टीएनटी राष्ट्रीयता : क) त्रिनिदाद और टोबैगो ख) यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरिका पासपोर्ट सं. क) त्रिनिदाद और टोबैगो संख्या टीबी162181 (27 जनवरी 2015 को जारी, 26 जनवरी 2020 को समाप्त ख) यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमरिका संख्या 420985453 (6 फरवरी 2017 को समाप्त) राष्ट्रीय पहचान संख्या त्रिनिदाद और टोबैगो 19670704052 पता: क) यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (नज़रबंदी में, संघीय नज़रबंदी केंद्र - मियामी, रजिस्टर संख्या: 10423-509) ख) #12 रियो क्लारो मायारो रोड, रियो क्लारो, त्रिनिदाद और टोबैगो (पूर्ववर्ती स्थान 2008-मार्च 2015) ग) #7 ग्वायागुयारे रोड, रियो क्लारो, त्रिनिदाद और टोबैगो (पूर्ववर्ती स्थान सिरका 2003) घ) यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका (पूर्ववर्ती स्थान- जनवरी 1991-2008) 23 नवंबर 2021 को सूचीबद्ध (1 अप्रैल 2022 को संशोधित) अन्य सूचना: इराक और लेवेंट में इस्लामिक स्टेट (आईएसआईएल) के वरिष्ठ सदस्य, इराक में अल-कायदा के रूप में सूचीबद्ध (क्यूडीई.115)। आईएसआईएल के लिए भर्ती किया गया और लोगों को ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के निर्देश दिए। शारीरिक विवरण: कद 176 सेमी, वजन 73 किलो, मध्यम आकार, आंखों का रंग- भूरा, बालों का रंग- काला / गंजा, रंग- भूरा। अंग्रेजी बोलता है। इंटरपोल-यूएन सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

ख. संस्थाएं और अन्य समूह

क्यूडीई.161 नाम: इराक और लेवेंट में इस्लामिक स्टेट – खोरासान (आईएसआईएल-के) ए.के.ए.: क) आईएसआईएल खोरासान ख) इस्लामिक राज्य का खोरासान प्रांत ग) आईएसआईएस विलायत खोरासान घ) आईएसआईएल की दक्षिण एशिया शाखा च) आईएसआईएल का दक्षिण एशियाई अध्याय छ) इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक एंड खोरासान प्रांत में लेवेंट ज) इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया—खोरासान झ) खोरासान प्रांत में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट ट) इस्लामिक स्टेट खुरासन ठ) आईएसआईएस-के ड) आईएसआईएसके ढ) आईएस-खोरासान एफ.के.ए.: एन.ए. पता:एन.ए. 14 मई 2019 को सूचीबद्ध (1 अप्रैल 2022 को संशोधित) अन्य सूचना: इस्लामिक स्टेट ऑफ़ इराक एंड द लेवेंट - खोरासान (आईएसआईएल-के) का गठन 10 जनवरी, 2015 को तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) (क्यूडीई.132) के एक पूर्व कमांडर द्वारा किया गया था और इसे तालिबान के पूर्व फैक्शन कमांडरों द्वारा स्थापित किया गया था जिन्होंने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड द लेवेंट (इराक में अल-कायदा के रूप में सूचीबद्ध (क्यूडीई.115) के प्रति निष्ठा की शपथ ली थी। आईएसआईएल-के ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है।

इंटरपोल-यूएन सुरक्षा परिषद विशेष सूचना वेब लिंक: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.

सूची में संशोधन से संबंधित यूएनएससी प्रेस विज्ञप्ति इस यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/press-releases

3. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची यहां उपलब्ध है:

http://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list;

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials;

4. प्रतिबंध उपायों और छूटों का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information

5. गृह मंत्रालय (एमएचए) के अनुदेशों के अनुसार, किसी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा, प्राप्त सूची से हटाने संबंधी किसी भी अनुरोध को इलेक्ट्रॉनिक रूप से संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को विचार के लिए भेजा जाए। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची से हटाए जाने की मांग करने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम या संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र और निष्पक्ष ओम्बड्समैन को असूचीबद्ध करने के लिए अपना अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। अधिक विवरण निम्न यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application

6. उपरोक्त को देखते हुए, आरई को सूचित किया जाता है कि वे यूएनएससी के उपरोक्त संप्रेषण पर ध्यान दें और सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

(संतोष कुमार पाणीग्रही)
मुख्य महाप्रबंधक