भा.रि.बैं./2020-21/36
बैंविवि.एएमएल.बीसी.सं 14/14.06.001/2020-21

11 सितंबर 2020

सभी विनियमित संस्थाओं के अध्यक्ष/सीईओ

महोदय/महोदया,

यूएपीए, 1967 की धारा 51-क का कार्यान्वयन – यूएनएससी की 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में अद्यतन करना-11 प्रविष्टियों में संशोधन (10 व्यक्ति एवं एक संस्था और ग्रूप में प्रविष्टि)

कृपया अपने ग्राहक को जानिए पर दिनांक 20 अप्रैल 2020 को यथासंशोधित, 25 फरवरी 2016 के हमारे मास्टर निदेश की धारा 51 देखें, जिसके अनुसार "विनियमित संस्थाएं (आरई) यह सुनिश्चित करें कि वि‍धि‍वि‍रुद्ध क्रि‍याकलाप (नि‍वारण) अधि‍नि‍यम, 1967 की धारा 51क के अनुसार उनके पास आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की आशंका वाले ऐसे व्यक्तियों/संस्थाओं का कोई खाता नहीं होना चाहिए, जिनके नाम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा समय-समय पर अनुमोदित तथा परिचालित ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची में शामिल हो।”

2. इस संबंध में विदेश मंत्रालय (एमईए) ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) समिति, जिसका गठन आइएसआइएल (दाएश), अल-कायदा, और संबंधित व्यक्तियों, समूहों, उपक्रमों और संस्थाओं के संबंध में संकल्प 1267(1999), 1989 (2011) और 2253 (2015) के बाद किया गया था, द्वारा जारी निम्नलिखित प्रेस रिलीज भेजी है, जो यूएनएससी संकल्प 2368 (2017) के पैरा 1 में दिए गए और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII द्वारा मान्य किए गए आस्ति फ्रीज़ करने, यात्रा प्रतिबंध और हथियार प्रतिबंध के अधीन व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची में परिवर्तन से संबंधित है।

दिनांक 10 सितम्बर 2020 के नोट एससी/14299 द्वारा युएनएससी 1267/1989 आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची में 11 प्रविष्टियों (10 व्यक्ति एवं एक संस्था/ग्रूप में प्रविष्टि) के सम्बंध में उपलब्ध सूचना में संशोधन।

क. व्यक्ति

1. क्युडीआई.096 नाम : 1: मौस्सा 2. बेन ओमर 3. बेन अली 4. एस्सादी
2. क्युडीआई.099 नाम : 1: खलील 2. बेन अहमेद 3. बेन मोहम्मद 4. जार्राया
3. क्युडीआई.138 नाम : 1: सईद 2. बेन अबदेल हकिम 3. बेन ओमर 4. अल-शेरिफ
4. क्युडीआई.139 नाम : 1: ईमेद 2. बेन मेक्की 3. ज़ारकाओयुई 4. ना
5. क्युडीआई.140 नाम : 1: कमल 2. बेन माओएल्दी 3. बेन हसन 4. अल-हामराओयुई
6. क्युडीआई.143 नाम : 1: हामादी 2. बेन अब्दुल अजीज 3. बेन अली 4. बोययेहिया
7. क्युडीआई.149 नाम : 1: नौरेद्दिन 2. बेन अली 3. बेन बेलकास्सेम 4. अल-द्रीसी
8. क्युडीआई.330 नाम : 1: अज्जाम 2. अब्दुल्लाह 3. जुरेक 4. अल-मौलिद अल सुभी
9. क्युडीआई.332 नाम : 1: इब्राहिम 2. सुलेमान 3. हमद 4. अल-हाबलाइन
10. क्युडीआई.370 नाम : 1: ताराड 2. मोहम्मद 3. अलजाबरा अल्नोरी अलफेर्स 4. ना अलजारब

ख. इकाई और अन्य ग्रूप

क्युडीई. 015 नाम: डब्ल्यूएएफए ह्युमैनेटेरियन संस्था

सूची में संशोधन से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/press/en/2020/sc14299.doc.htm

3. आईएसआईएल (दाएश), अल-कायदा और तालिबान से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की अद्यतन सूची निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988/materials

4. प्रतिबंध उपायों और छूट का विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है:

https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267#further_information

5. गृह मंत्रालय (एमएचए) से प्राप्त अनुदेशों के अनुसार, किसी विनियमित संस्था (आरई) द्वारा प्राप्त सूची से हटाने संबंधी किसी भी अनुरोध को इलेक्ट्रोनिक रूप में संयुक्त सचिव (सीटीसीआर), एमएचए को भेज दिया जाए। सुरक्षा परिषद की आईएसआईएल (दाएश) और अल-कायदा प्रतिबंध सूची से नाम हटाए जाने की मांग रखने वाले व्यक्ति, समूह, उपक्रम और संस्थाएं संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल द्वारा नियुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष ओम्बड्सपर्सन के पास अपना अनुरोध दे सकते हैं। अधिक विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध हैं: https://www.un.org/securitycouncil/ombudsperson/application

6. उक्त को देखते हुए, विनियमित संस्थाओं (आरई) को सूचित किया जाता है कि पूर्वोक्त यूएनएससी सूचना को नोट करें और इसका सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डॉ. एस. के. कर)
मुख्य महाप्रबंधक