भारिबैं/2014-15/156
गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं: 402/03.10.42 /2014-15

01 अगस्त 2014

महोदय,

रू 25 करोड़ तथा अधिक परिसंपत्ति आकार वाली जमाराशियां नहीं स्वीकार करने /
जमाराशि स्वीकार करने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां.

महोदय,

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) / धनशोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफ़टी) संबंधी दिशानिर्देश - भारत में एनबीएफसी ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी)

कृपया 3 मई 2013 का हमारा परिअपत्र गैबैंपवि(नीप्र)कंपरि.सं.325/03.10.42/2012-13 का अवलोकन करें जिसमें गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को सूचित किया गया था कि किसी प्रकार का नया ग्राहक संबंध बनाते समय अपने सभी ग्राहको को विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) आबंटित करने हेतु कदम उठाए। इसी प्रकार, जून 2013 समाप्ति तक मौजूदा व्यक्तिक ग्राहको को भी यूसीआईसी आबंटित किया जाए।

2. अब यह निर्णय लिया गया है कि मौजूदा ग्राहको को यूसीआईसी आबंटित करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय सीमा को 31 दिसम्बर 2014 तक विस्तारित किया गया है।

भवदीया,

(सिंधु पंचोली)
उप महाप्रबंधक