आरबीआइ/2010-11/450
ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.11078/03.05.28(ए)/2010-11

29 मार्च 2011

अध्यक्ष
सभीक्षेत्रीयग्रामीणबैंक (आरआरबी)

महोदय,

धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक

ईरान, डेमोक्रेटेक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके), में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 17 जनवरी 2011 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका . आरआरबी. एएमएल. सं. 7857/03.05.28(ए)/2010-11 देखें।

2.वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 25 फरवरी 2011 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें एफएटीएफ अपने सदस्यों तथा अन्य क्षेत्रों से अपेक्षा करता है कि ईरान और डेमोक्रेटेक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) से उत्पन्न होनेवाले धनशोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी लगातार जारी तथा महत्वपूर्ण जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को बचाने के लिये प्रतिरोधी उपाय लागू करें ।

3.सभी क्षेत्रीयग्रामीणबैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे इन देशों / क्षेत्रों के व्यकियों (जिनमें विधिक व्यक्ति और अन्य वित्तीय संस्थाएँ भी शमिल हैं) के साथ कारोबारी संबंध बनाते समय और लेन देन करते समय इन देशों की एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को ध्यान में रखें ।

4. प्रधान अधिकारी इस परिपत्र पत्र की प्राप्ति-सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें।

भवदीय

(बी.पी.विजयेंद्र)
मुख्य महाप्रबंधक

अनु. : यथोक्त