भारिबैं/2012-13/340
ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं 6163/07.51.018/2012-13

17 दिसम्बर 2012

अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारी
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) /
राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय

धन शोधन निवारण ( एएमएल ) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक

कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 30 जुलाई, 2012 का हमारा पत्र  ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी एएमएल. सं. 838 /03.05.28 (A)/2012-13 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्त विषय पर 19 अक्तूबर 2012 को एक और वक्तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) । उक्त विवरण / दस्तावेज़ निम्नलिखित यूआरएल (वेब पेज) से भी प्राप्त किया जा सकता है:
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF Public Statement 19 October 2012.pdf and
http://www.fatf-gafi.org/topics/high-riskandnon-cooperativejurisdictions/documents/improvingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess-19october2012.html

3. सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/ राज्य और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें ।

4. तथापि, इससे भारतीय बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।

5. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को इसकी प्राप्ति सूचना हमारे क्षेत्रीय कार्यालय को भेजने के लिए कहें ।

भवदीय,

(इंदर सेन नेगी)
महाप्रबंधक