भारिबैं/2010-11/490
ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.सं.12295/07.02.12/2010-11

27 अप्रैल 2011

अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी राज्य सहकारी / केंद्रीय सहकारी बैंक

महोदय,

काला-धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के
वित्‍तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक

कृपया ईरान, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) में एएमएल/ सीएफटी में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर दिनांक 07 मार्च 2011 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरसीबी.एएमएल.सं. 9886/07.02.12/2010- 11 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने उक्‍त विषय पर 25 फरवरी 2011 को एक और वक्‍तव्य जारी किया है (प्रतिलिपि संलग्न) जिसमें एफएटीएफ अपने सदस्यों तथा अन्य क्षेत्रों से अपेक्षा करता है कि ईरान और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) से उत्पन्न होनेवाले धनशोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण संबंधी लगातार जारी तथा महत्वपूर्ण जोखिमों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को बचाने के लिये प्रतिरोधी उपाय लागू करें ।

3. सभी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे इन देशों / क्षेत्रों के व्यक्‍तियों (जिनमें विधिक व्यक्‍ति और अन्य वित्‍तीय संस्थाएँ भी शामिल हैं) के साथ कारोबारी संबंध बनाते समय और लेनदेन करते समय इन देशों की एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों को ध्यान में रखें।

4. कृपया अपने बैंक के प्रधान अधिकारी को सूचित करें कि हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय,

(सी.डी.श्रीनिवासन)
मुख्य महाप्रबंधक