धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्त पोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक - आरबीआई - Reserve Bank of India
धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्त पोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आरबीआई/2012-13/160 03 अगस्त 2012 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्त पोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 20 अप्रैल 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि.केंका.बीपीडी (एडी) परि.सं. 6/14.01.062/2011-12 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 22 जून 2012 को उक्त विषय पर अपने वक्तव्य तथा ‘इमप्रुविंग ग्लोबल एएमएल/सीएफटी कॉम्लायन्स-ऑनगोइंग प्रोसेस’ दस्तावेज को अद्यतन किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। निम्नलिखित यूआरएल से भी विवरण दस्तावेज उपलब्ध हैं। http://www.fatf-gafi.org/documents/repository/fatfpublicstatement-22june2012.html 3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें । 4. तथापि, इससे प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है । 5. बैंक के प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दे। भवदीय, (पी.के.अरोड़ा) अनुलग्नक: यथोक्त |