आरबीआई/2012-13/160
शबैंवि.बीपीडी (एडी) परि.सं.1/14.01.062/2012-13

03 अगस्त 2012

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभीएडी संवर्ग I प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदया / महोदय,

धन शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्त पोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 20 अप्रैल 2012 का हमारा परिपत्र शबैंवि.केंका.बीपीडी (एडी) परि.सं. 6/14.01.062/2011-12 देखें।

2. वित्तीय कार्रवाई टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 22 जून 2012 को उक्त विषय पर अपने वक्तव्य तथा ‘इमप्रुविंग ग्लोबल एएमएल/सीएफटी कॉम्लायन्स-ऑनगोइंग प्रोसेस’ दस्तावेज को अद्यतन किया है (प्रतिलिपि संलग्न)। निम्नलिखित यूआरएल से भी विवरण दस्तावेज उपलब्ध हैं।

http://www.fatf-gafi.org/documents/repository/fatfpublicstatement-22june2012.html
तथा http://www.fatf-gafi.org/topics/high riskandnoncooperativejurisdictions/documents/improvingglobalamlcftcomplianceon-goingprocess-22june2012.html

3. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को तदनुसार सूचित किया जाता है कि वे संलग्न वक्तव्य में दी गयी सूचना पर विचार करें ।

4. तथापि, इससे प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को इन देशों और क्षेत्रों के साथ विधिसंगत व्यापार और कारोबारी व्यवहार करने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है ।

5. बैंक के प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दे।

भवदीय,

(पी.के.अरोड़ा)
महाप्रबंधक

अनुलग्नक: यथोक्त