ഭാരതീയ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള “നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക (‌കെ വൈ സി) – ഡയറക്ഷന്‍സ്, 2016” എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച മാസ്റ്റര്‍ ഡയറക്ഷന്‍ പ്രകാരമുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തതിന്, 2024 ജൂണ്‍ 03 ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം, ഒഡീഷയിലെ ദി അംഗുള്‍ യുണൈറ്റഡ് സെന്‍ട്രല്‍ കോ ഓപ്പറേറ്റിവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനു (പ്രസ്തുത ബാങ്ക്) ന് മേൽ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർ.ബി. ഐ),

ഡയറക്റ്റര്‍മാര്‍, ബന്ധുക്കള്‍, കൂടാതെ അവര്‍ക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കു നല്‍കുന്ന വായ്പകള്‍/അഡ്വാന്‍സുകള്‍” , “ഡയറക്റ്റര്‍മാര്‍ മുതലായവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന വായ്പകള്‍ -ജാമ്യക്കാരും/ഉറപ്പു നല്‍കുന്നവരും (ഷുവെര്‍ടി/ഗാരന്‍റര്‍) ആയ ഡയറക്റ്റര്‍മാര്‍ - വിശദീകരണം”, “മാസ്റ്റര്‍ ഡയറക്ഷന്‍സ് - നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക (‌കെ വൈ സി) – മാര്‍ഗ്ഗരേഖകള്‍, 2016 ) എന്നീ വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച ഭാരതീയ റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്‍റെ

തട്ടിപ്പുകളുടെ നിരീക്ഷണവും  റിപ്പോര്‍ടിങ് മെക്കാനിസവും” , “നാമമാത്ര അംഗത്വത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പോളിസിയും പ്രാക്ടീസും” എന്നതുമായ വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച ഭാരതീയ റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍  പലിക്കാത്തതിന്, 2024 മേയ് 22  ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം കര്‍ണാടക റോണിലെ ദി റോണ്‍ താലൂക്ക പ്രൈമറി ടീച്ചെര്‍സ്  കോ-ഓപ്പറേറ്റിവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനു (പ്രസ്തുത ബാങ്ക്)   മേൽ ഭാരതീയ റിസര്‍വ്  ബാങ്ക് (ആർ.ബി.ഐ), 75,000/- രൂപ (എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. 1949 ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലെ 47എ(1)(സി) വകുപ്പിനൊപ്പം 46

ഡയറക്റ്റര്‍മാര്‍, അവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍, അവര്‍ക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വായ്പകള്‍/അഡ്വാന്‍സുകള്‍” എന്നതും “ഡയറക്റ്റര്‍മാര്‍ മുതലയവര്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന വായ്പകള്‍ -ജാമ്യക്കാരും/ഉറപ്പു നല്‍കുന്നവരും (ഗാരന്‍റര്‍) ആയ ഡയറക്റ്റര്‍മാര്‍ - വിശദീകരണം” എന്നതുമായ വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച ഭാരതീയ റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍  പലിക്കാത്തതിന്, 2024 മേയ് 22  ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം ഗുജറാത്ത് ഗാന്ധിനഗറിലെ ദി ഗാന്ധിനഗര്‍ അര്‍ബന്‍ കോ ഓപ്പറേറ്റിവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനു (പ്രസ്തുത ബാങ്ക്)  മേൽ ഭാരതീയ റിസര്‍വ്  ബാങ്ക് (ആർ.ബി.ഐ), 1,00,000/- രൂപ (ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി

‘പ്രാഥമിക (അർബൻ) സഹകരണ ബാങ്കുകൾക്കുള്ള (യുസിബികൾ) സമഗ്ര സൈബർ സുരക്ഷാ ചട്ടക്കൂട് - ക്രമാനുഗതമായ ഒരു സമീപനം,’ ‘പ്രവർത്തനരഹിതമായ അക്കൗണ്ടുകളിലെ മിനിമം ബാലൻസുകൾ പരിപാലിക്കാത്തതിന് പിഴ ചുമത്തൽ’ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ (ആർ.ബി.ഐ) മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് 2024 ഏപ്രിൽ  26-ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം ഗുജറാത്ത് സൂറത്തിലെ ദി സൂറ്റക്സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (ബാങ്ക്) മേൽ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർ.ബി.ഐ)  5,00,000/-   രൂപ (അഞ്ചു ലക്ഷം

‘പ്രാഥമിക (അർബൻ) സഹകരണ ബാങ്കുകൾ (യുസിബികൾ) മറ്റ് ബാങ്കുകളിൽ പണം നിക്ഷേപിയ്ക്കൽ’ എന്ന വിഷയത്തിൽ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ (ആർ.ബി.ഐ) മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് 2024 മേയ് 08-ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം ഗുജറാത്ത് അഹമ്മദാബാദിലെ ദി ബാപ്പുനഗർ മഹിളാ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനുമേൽ (ബാങ്ക്)  ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർ.ബി.ഐ)

സൂപ്പർവൈസറി ആക്ഷൻ ഫ്രെയിം വർക്കിലെ (എസ്.എ.എഫ്.) ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ (ആർ.ബി.ഐ) നിർദ്ദിഷ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് 2024 ഏപ്രിൽ 25-ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം മഹാരാഷ്ട്രാ വൈജാപ്പൂരിലെ ദി വൈജാപ്പൂർ മർച്ചന്റ്‌സ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനുമേൽ  (ബാങ്ക് ) ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർ.ബി.ഐ) 2,50,000/- രൂപ (രണ്ടു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ

‘തട്ടിപ്പുകൾ - വർഗ്ഗീകരണം, റിപ്പോർട്ടിംഗ്, നിരീക്ഷണം’ എന്ന വിഷയത്തിൽ നാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ അഗ്രിക്കൾച്ചർ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവെലപ്മെന്റ്റ് (നബാർഡ്) നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗനിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാൽ 2024 മേയ് 06-ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം തമിഴ്‌നാട് തൂത്തുക്കുടിയിലെ തൂത്തുക്കുടി ഡിസ്ട്രിക്ട് സെൻട്രൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനുമേൽ (ബാങ്ക്) ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർ.

‘പ്രൂഡൻഷ്യൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ - പ്രൊവിഷനിംഗ്, അസറ്റ് വർഗ്ഗീകരണം, എക്സ്പോഷർ പരിധി', 'പ്രാദേശിക ഗ്രാമീണ ബാങ്കുകൾ - വരുമാനം തിരിച്ചറിയൽ, അസറ്റ് വർഗ്ഗീകരണം, പ്രൊവിഷനിംഗ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ - നിഷ്ക്രിയ ആസ്തികൾ (എൻ.പി.എ)’ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ (ആർ.ബി.ഐ) മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് 2024 ഏപ്രിൽ 09-ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം ഒഡീഷയിലെ ഒഡീഷ ഗ്രാമ്യ ബാങ്കിൻമേൽ (ബാങ്ക്) ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർ.ബി.ഐ) 1,50,000/- രൂപ (ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപ 

'എക്‌സ്‌പോഷർ മാനദണ്ഡങ്ങളും നിയമാനുസൃത/മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങളും – യു.സി.ബി.കൾ’, 'ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടർമാർ - യുസിബികൾ' എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ (ആർ.ബി.ഐ) മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് 2024 ഏപ്രിൽ 26-ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം മഹാരാഷ്ട്രാ ഉദ്ഗിരിലെ ദി ഉദ്ഗിർ അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനു (ബാങ്ക്) മേൽ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർ.ബി.ഐ) 1,00,000/- രൂപ (ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. 1949-ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 47എ(1)(സി), എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം സെക്ഷൻ 46(4)(i),  56 എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ആർ. ബി.ഐ.യിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.