“ഡയറക്റ്റര്‍മാര്‍, അവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍, അവര്‍ക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വായ്പകള്‍/അഡ്വാന്‍സുകള്‍” എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച ഭാരതീയ റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പലിക്കാത്തതിന് 2024 ഒക്ടോബര്‍ 21 ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം മഹാരാഷ്ട്ര ഔറംഗബാദിലെ ‘പ്രേര്‍ണ നഗരി സഹകാരി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിനു (പ്രസ്തുത ബാങ്ക്) മേൽ ഭാരതീയ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് (ആർ.ബി.ഐ), 2,00,000/- രൂപ (രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. 1949

ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷന്‍ ആക്ട്, 1949 ന്‍റെ ( ബി ആര്‍ ആക്ട്) വകുപ്പ് 20,  വകുപ്പ് 56 ഉം ആയി കൂട്ടി വായിച്ചതിന്‍ പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിച്ചതിനും "കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കമ്പനി (സി‌ഐ‌സി) കളിലുള്ള അംഗത്വം” എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച ആര്‍. ബി. ഐ യുടെ ചില നിശ്ചിത നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തതിനും 2024 ഒക്ടോബര്‍ 21 ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം,

ബാങ്കിoഗ് റെഗുലേഷന്‍ ആക്ട്, 1949 ന്‍റെ (ബി ആര്‍ ആക്ട്) വകുപ്പ് 26എ,  വകുപ്പ് 56 ഉം ആയി കൂട്ടി വായിച്ചതിന്‍ പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ ലംഘിച്ചതിന്  2024 ഒക്ടോബര്‍ 21 ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം, മഹാരാഷ്ട്ര ഹിങ്കോളി ബസ്മത്നഗറിലെ  ‘ശ്രീ ശിവേശ്വര്‍ നഗരി സഹകാരി ബാങ്ക്  ലിമിറ്റഡിന് (പ്രസ്തുത ബാങ്ക്) മേൽ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് (ആർ.ബി.ഐ), 1,00,000/- രൂപ
(ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി

 ‘ഡയറക്റ്റര്‍മാര്‍, അവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍, അവര്‍ക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വായ്പകള്‍/അഡ്വാന്‍സുകള്‍” ‘എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്‍റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് 2024 ഒക്ടോബര്‍ 10 ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം, തമിഴ് നാട്ടിലെ ‘നസറേത് അര്‍ബന്‍ കോ- ഓപ്പറേറ്റിവ്

ഭാരതീയ റിസര്‍വ് ബാങ്ക് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ‘നിങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താവിനെ അറിയുക (‌കെ വൈ സി)” എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗരേഖകള്‍ പാലിക്കാത്തതിന്, 2024 ഒക്ടോബര്‍ 17 ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം, മഹാരാഷ്ട്ര മുംബൈയിലെ ‘ഫാമിലി ഹോം ഫിനാന്‍സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനു (പ്രസ്തുത കമ്പനി) മേൽ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്ക് (

 ‘പ്രൂഡെന്‍ഷ്യല്‍ മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ ശാക്തീകരണം – കരുതല്‍നടപടികള്‍ (പ്രൊവിഷണിംഗ്), ആസ്തികളുടെ വര്‍ഗ്ഗീകരണം, വെളിപ്പെടുത്തല്‍ പരിധി’- എന്നതും ‘വരുമാനം തിരിച്ചറിയല്‍, ആസ്തികളുടെ വര്‍ഗ്ഗീകരണം, കരുതല്‍ മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ - മാര്‍ഗ്ഗരേഖകള്‍ (ഐ ആര്‍ എ സി മാനദണ്ഡങ്ങള്‍)’ എന്നതുമായ വിഷയങ്ങള്‍ കൂട്ടി വായിച്ചതിന്‍ പ്രകാരമുള്ള ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിന്‍റെ ചില നിശ്ചിത നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് 2024 ഒക്ടോബര്‍ 10  ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം,ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ

ആർബിഐ പുറപ്പെടുവിച്ച 'മാസ്റ്റർ ഡയറക്ഷൻ-റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി-സ്കെയിൽ ബേസ്ഡ് റെഗുലേഷൻ) ഡയറക്ഷൻസ്, 2023' ലെ ചില വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതിന്, 2024 ഒക്ടോബർ 07 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ചെന്നൈയിലെ ഗോക്യാപ്പിറ്റൽ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിന് (കമ്പനി) റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ‌ബി‌ഐ) 1.00 ലക്ഷം രൂപ (ഒരു ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) പിഴ ചുമത്തി. 1934 ലെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ടിന്റെ സെക്ഷൻ 58ജി യിലെ ഉപവകുപ്പ് (1) ലെ ക്ലോസ് (ബി) യിലെയും സെക്ഷൻ 58ബി യിലെ ഉപവകുപ്പ് (5) ലെ ക്ലോസ് (എഎ) യിലെയും വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, ആർ‌ബി‌ഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ വിനിയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.

 “നിക്ഷേപ അക്കൌണ്ടുകളുടെ പരിപാലനം -  പ്രാഥമിക (അര്‍ബന്‍) സഹകരണ ബാങ്കുകള്‍” ,    “അഡ്വാന്‍സുകളുടെ കാര്യനിര്‍വ്വഹണം–യുസിബികൾ (UCBs)”,  “ഡയറക്റ്റര്‍മാര്‍, അവരുടെ ബന്ധുക്കള്‍, അവര്‍ക്ക് താല്പര്യമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്കുള്ള വായ്പകള്‍/അഡ്വാന്‍സുകള്‍”  എനീ വിഷയങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ച ഭാരതീയ റിസര്‍വ് ബാങ്കിന്‍റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍  പാലിക്കാത്തതിന്, 2024 ഒക്ടോബര്‍ 07  ലെ ഉത്തരവു പ്രകാരം തെലങ്കാനയിലെ

റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആർ ബി ഐ), 2024 ഒക്ടോബർ 07 ലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ധരൻഗാവിലുള്ള ദി അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിന് (പ്രസ്തുത ബാങ്ക്) സൂപ്പർവൈസറി ആക്ഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് (എസ്‌എ‌എഫ്) പ്രകാരം ആർ‌ബി‌ഐ പുറപ്പെടുവിച്ച നിർദ്ദിഷ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിന് ₹50,000/- (അമ്പതിനായിരം രൂപ മാത്രം) പണ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നു.1949 ലെ ബാങ്കിംഗ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ 46(4)(i), 56 എന്നിവയ്‌ക്കൊപ്പം 47എ(1)(സി) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ആർബിഐയിൽ നിക്ഷിപ്തമായ അധികാരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.