आरबीआई/2014-15/321 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 891/02.27.005/2014-15 27 नवंबर 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्‍व –धनशोधन निवारण (रिकार्ड्स का रखरखाव) विनियमावली 2013 का संशोधन कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमा

आरबीआई/2014-15/314 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं.890/02.27.005/2014-15 24 नवंबर 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड – जन जागरूकता लाना कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों /अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में उपर्युक्त विषय पर हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया गया दिनांक 04 सितंबर 2014 का परिपत्र डीबीओडी.एएमएल.सं.3356

आरबीआई/2014-15/258 भुनिप्रवि केंका.एडी.सं.627/02.27.005/2014-15 9 अक्तूबर 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1988 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में हम उपर्युक्त विषय पर बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित

आरबीआई/2014-15/259 भुनिप्रवि केंका.एडी.सं.628/02.27.005/2014-15 9 अक्तूबर 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन- यूएनएससीआर 1267 (1999)/1989 (2011) समिति की अलकायदा प्रतिबंध सूची का अद्यतनीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी हमारे परिपत्रों/अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में हम उपर्युक्त विषय पर बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किए ग

भारिबैं/2014-15/208 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 320 /02.27.005/2014-15 03 सितंबर 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) - मानक कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों /अनुदेशों का संदर्भ लें। इस संबंध में उपर्युक्त विषय पर हमारे बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी किया गया दिनांक 22 जुलाई 2014 का परिप

आरबीआई/2014-15/178 डीपीएसएस सीओ एडी सं. 283/02.27.005/2014-15 14 अगस्त 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय / महोदया, विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफ़एटीसीए) के तहत संयुक्त राज्य अमेरिका (संयुक्तराज्य) के साथ अंतर –सरकार करार (आईजीए) - पंजीकरण भारत सरकारने सूचित किया है कि, भारत और अमेरिका ने एफ़एटीसीए को लागू करने के लिए एकअंतर-सरकारी समझौते (आईजीए) की शर्तों के अधीन एक करार किया है और दिनांक 11 अप्रैल 2014 से य

आरबीआई/2014-15/118 ग्राआऋवि.एफएलसी.सं.218-248/12.01.018/2014-15 जुलाई 7, 2014 अध्‍यक्ष / अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) महोदय, वित्तीय साक्षरता केंद्रों और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं द्वारा आयोजित वित्‍तीय साक्षरता गतिविधियां – निगरानी प्रणाली कृपया 6 जून 2012 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एफएलसी.सं.12452/12.01.018/2011-12 और 31 जनवरी 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एफएलसी.सं.7641/12.01.018/2012-13 देखें जिनमें वित्‍तीय सा

आरबीआई/2014-15/116 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 27/02.27.005/2014-15 03 जुलाई 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्‍व –पते के साक्ष्य के संबंध में स्पष्टीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर समय-समय पर जारी किए गए हमारे परिपत्रों /अनु

आरबीआई/2013-14/660 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 2646 /02.27.005/2013-14 20 जून 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्‍व –यूआईडीएआई की ई-केवाईसी सेवाएँ – ई- आधार को पीएमएल नियमावली के अंतर्गत “आधिकारिक वैध दस्तावेज़” के रूप में

भारिबैं/2013-14/625 डीपीएसएस.सीओ.एडी.सं. 2501 /02.27.005/2013-14 30 मई 2014 सभी भुगतान प्रणाली प्रदाता, प्रणाली सहभागी और भावी प्रीपेड भुगतान लिखत जारीकर्ता महोदय/महोदया, अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) मानदंड/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 के अंतर्गत भुगतान प्रणाली परिचालकों का दायित्‍व – धारा 13(2) में संशोधन कृपया भारत में प्रीपेड भुगतान लिखतों को जारी करना एवं उनका परिचालन- स्पष्टीकरण पर