अधिसूचनाएं - विनियमन सहकारी बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
अगस्त 25, 2010
KYC Norms / Anti-Money Launderin Standards / Combating Financing of Terrorism / Obligation of Banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002
RBI/2010-11/180 UBD.BPD. (PCB). No. 11/12.05.001/2010-11 August 25, 2010 The Chief Executive Officers All Primary (Urban) Co-operative Banks Dear Sir, Know Your Customer (KYC) norms / Anti-Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) / Obligation of Banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Please refer to circular UBD. PCB. Cir. 30 / 09.161.00 / 2004-05 dated@@NBSP@@@@NBSP@@ December 15, 2004 on KYC guidelines / AML
RBI/2010-11/180 UBD.BPD. (PCB). No. 11/12.05.001/2010-11 August 25, 2010 The Chief Executive Officers All Primary (Urban) Co-operative Banks Dear Sir, Know Your Customer (KYC) norms / Anti-Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) / Obligation of Banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Please refer to circular UBD. PCB. Cir. 30 / 09.161.00 / 2004-05 dated@@NBSP@@@@NBSP@@ December 15, 2004 on KYC guidelines / AML
पीडीएफ (
अगस्त 23, 2010
UCBs - KYC Norms/AML Standards/Combating Financing of Terrorism /Obligation of banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002
RBI/2010-11/176 UBD.BPD. (PCB). No.9 /12.05.001/2010-11 August 23, 2010 The Chief Executive Officers All Primary (Urban) Co-operative Banks Dear Sir, Know Your Customer (KYC) norms/Anti-Money Laundering (AML) standards/Combating of Financing of Terrorism (CFT) / Obligation of banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Please refer to circular UBD. PCB. Cir. 30 / 09.161.00 / 2004-05 dated@@NBSP@@@@NBSP@@ December 15, 2004 on Know Your Customer (KYC) g
RBI/2010-11/176 UBD.BPD. (PCB). No.9 /12.05.001/2010-11 August 23, 2010 The Chief Executive Officers All Primary (Urban) Co-operative Banks Dear Sir, Know Your Customer (KYC) norms/Anti-Money Laundering (AML) standards/Combating of Financing of Terrorism (CFT) / Obligation of banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Please refer to circular UBD. PCB. Cir. 30 / 09.161.00 / 2004-05 dated@@NBSP@@@@NBSP@@ December 15, 2004 on Know Your Customer (KYC) g
अगस्त 23, 2010
UCBs - KYC Norms/AML Standards/Combating Financing of Terrorism /Obligation of banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002
RBI/2010-11/177 UBD.BPD. (PCB). No.10/12.05.001/2010-11 August 23, 2010 The Chief Executive Officers All Primary (Urban) Co-operative Banks Dear Sir, Know Your Customer (KYC) Norms / Anti-Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) / Obligation of Banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. In terms of the KYC guidelines issued vide UBD. PCB.Cir. No. 30 / 09.161.00/2004-05 dated December 15, 2004, banks were advised to
RBI/2010-11/177 UBD.BPD. (PCB). No.10/12.05.001/2010-11 August 23, 2010 The Chief Executive Officers All Primary (Urban) Co-operative Banks Dear Sir, Know Your Customer (KYC) Norms / Anti-Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) / Obligation of Banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. In terms of the KYC guidelines issued vide UBD. PCB.Cir. No. 30 / 09.161.00/2004-05 dated December 15, 2004, banks were advised to
अगस्त 17, 2010
AD I Category UCBs - KYC Norms / AML Standards / Combating of Financing of Terrorism
RBI/2010-11/171 UBD.BPD. (PCB).Cir. No. 7 /14.01.062/2010-11 August 12, 2010 The Chief Executive Officers of All AD I Category Urban Co-operative Banks (As per List enclosed) Dear Sir / Madam, Know Your Customer (KYC) Norms / Anti-Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) Please refer to our circular UBD.BPD.(PCB) Cir.No.53/14.01.062/2009-10 dated April 1, 2010 on risks arising from the deficiencies in AML / CFT regime of Iran,Uzbeki
RBI/2010-11/171 UBD.BPD. (PCB).Cir. No. 7 /14.01.062/2010-11 August 12, 2010 The Chief Executive Officers of All AD I Category Urban Co-operative Banks (As per List enclosed) Dear Sir / Madam, Know Your Customer (KYC) Norms / Anti-Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) Please refer to our circular UBD.BPD.(PCB) Cir.No.53/14.01.062/2009-10 dated April 1, 2010 on risks arising from the deficiencies in AML / CFT regime of Iran,Uzbeki
अगस्त 16, 2010
तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआइ /2010-11/170 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी)परि.सं. 8/14.01.062/2010-11 13 अगस्त 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 29 जुलाई 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.5/14.01.062/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुर
आरबीआइ /2010-11/170 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी)परि.सं. 8/14.01.062/2010-11 13 अगस्त 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 29 जुलाई 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.5/14.01.062/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुर
अगस्त 09, 2010
ऋण सूचना कंपनियों को आंकडे प्रस्तुत करना
आरबीबाइ/2010-11/160 संदर्भ.शबैंवि.केंका.बीपीडी.परि.सं.6/09.11.200/2009-10 9 अगस्त 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया ऋण सूचना कंपनियों को आंकडे प्रस्तुत करना कृपया 3 दिसंबर 2009 का परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.25/09.11.200/ 2009-10 देखें जिसमें शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे कम से कम एक ऋण सूचना कंपनी का सदस्य बने, ऋण सूचना कंपनी को आंकडे दे तथा प्रभावी ऋण सूचना के आदान प्रदान के लिए डाटा बेस बनाए। 2. जैस
आरबीबाइ/2010-11/160 संदर्भ.शबैंवि.केंका.बीपीडी.परि.सं.6/09.11.200/2009-10 9 अगस्त 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया ऋण सूचना कंपनियों को आंकडे प्रस्तुत करना कृपया 3 दिसंबर 2009 का परिपत्र शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि.सं.25/09.11.200/ 2009-10 देखें जिसमें शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया था कि वे कम से कम एक ऋण सूचना कंपनी का सदस्य बने, ऋण सूचना कंपनी को आंकडे दे तथा प्रभावी ऋण सूचना के आदान प्रदान के लिए डाटा बेस बनाए। 2. जैस
जुलाई 30, 2010
तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआइ /2010-11/148 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी)परि.सं. 5 /14.01.062/2010-11 29 जुलाई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 26 जुलाई 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.4/14.01.062/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सु
आरबीआइ /2010-11/148 शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी)परि.सं. 5 /14.01.062/2010-11 29 जुलाई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 26 जुलाई 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.4/14.01.062/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सु
जुलाई 29, 2010
तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआइ /2010-11/145 शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 4 /14.01.062/2010-11 26 जुलाई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 23 जुलाई 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं. 3/14.01.062/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सु
आरबीआइ /2010-11/145 शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 4 /14.01.062/2010-11 26 जुलाई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 23 जुलाई 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं. 3/14.01.062/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सु
जुलाई 22, 2010
तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआइ /2010-11/129 शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 2/14.01.062/2010-11 22 जुलाई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 2 जुलाई 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.1 /14.01.062/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक
आरबीआइ /2010-11/129 शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं. 2/14.01.062/2010-11 22 जुलाई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 2 जुलाई 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.1 /14.01.062/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक
जुलाई 02, 2010
तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक
आरबीआइ/2010-11/105 शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.1/14.01.062/2010-11 2 जुलाई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 18 जून 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.72 /14.01.062/2009-10 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
आरबीआइ/2010-11/105 शबैंवि.बीपीडी(पीसीबी)परि.सं.1/14.01.062/2010-11 2 जुलाई 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदय /महोदया, तालिबान /अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची - शहरी सहकारी बैंक कृपया 18 जून 2010 का हमारा परिपत्र शबैंवि (पीसीबी) केंका.बीपीडी.परि.सं.72 /14.01.062/2009-10 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्तूबर 24, 2024
