अधिसूचनाएं - विनियमित गैर-बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
मई 04, 2011
धनशोधन निवारण (AML) / आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) के खिलाफ संघर्ष
भारिबैं/2010-11/513 गैबैंपवि.कंपरि.नीति.प्रभा सं:218/03.10.42/2010-11 04 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, धनशोधन निवारण (AML) / आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) के खिलाफ संघर्ष कृपया धनशोधन निवारण" मानक " / आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष पर 28 जनवरी 2011 का कंपनी परिपत्र संख्या: 209 का अवलोकन करें जिसमें धनशोधन निवारण / आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी रणनीतिक खामियों वाले क्षेत्र ईरान, अ
भारिबैं/2010-11/513 गैबैंपवि.कंपरि.नीति.प्रभा सं:218/03.10.42/2010-11 04 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, धनशोधन निवारण (AML) / आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) के खिलाफ संघर्ष कृपया धनशोधन निवारण" मानक " / आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष पर 28 जनवरी 2011 का कंपनी परिपत्र संख्या: 209 का अवलोकन करें जिसमें धनशोधन निवारण / आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी रणनीतिक खामियों वाले क्षेत्र ईरान, अ
पीडीएफ (
मई 02, 2011
अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ (सीएफटी) संघर्ष
भारिबैं/2010-11/495 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:216/03.10.42/2010-11 02 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ (सीएफटी) संघर्ष वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) धनशोधन निवारण /आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी मानदण्डों के अनुपालन की सतत समीक्षा के एक भाग के रूप में कतिपय क्षेत्रों की पहचान की ग
भारिबैं/2010-11/495 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:216/03.10.42/2010-11 02 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ (सीएफटी) संघर्ष वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) धनशोधन निवारण /आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी मानदण्डों के अनुपालन की सतत समीक्षा के एक भाग के रूप में कतिपय क्षेत्रों की पहचान की ग
मई 02, 2011
तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची
भारिबैं/2010-11/496 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:217/03.10.42/2010-11 02 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष ने 10 मार्च 2011 को अल- कायदा तथा तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची (प्रतिलिपि संलग्न) में कि
भारिबैं/2010-11/496 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:217/03.10.42/2010-11 02 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष ने 10 मार्च 2011 को अल- कायदा तथा तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची (प्रतिलिपि संलग्न) में कि
अप्रैल 05, 2011
Operation of deposit account with NBFCs and money mules
RBI/2010-11/462 DNBS(PD)CC.No 215/03.10.42/2010-11 April 05 , 2011 All Non Banking Financial Companies / Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Operation of deposit account with NBFCs and money mules With a view to preventing NBFCs from being used, intentionally or unintentionally, by criminal elements for money laundering or terrorist financing activities, Reserve Bank of India has issued guidelines on Know Your Customer (KYC) norms/Anti-Money Laundering (AML) sta
RBI/2010-11/462 DNBS(PD)CC.No 215/03.10.42/2010-11 April 05 , 2011 All Non Banking Financial Companies / Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Operation of deposit account with NBFCs and money mules With a view to preventing NBFCs from being used, intentionally or unintentionally, by criminal elements for money laundering or terrorist financing activities, Reserve Bank of India has issued guidelines on Know Your Customer (KYC) norms/Anti-Money Laundering (AML) sta
मार्च 30, 2011
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं बनना
भारिबैं/2010-11/453 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:214/03.02.002/2010-11 30 मार्च 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं बनना भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बडे स्तर भागीदारी फर्म में निवेश / पूंजी अंशदान कर रही है. 2. भागीदारी फर्म के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अपने आप जुडने में शामिल जोखिम के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है
भारिबैं/2010-11/453 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:214/03.02.002/2010-11 30 मार्च 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का भागीदारी फर्म में भागीदार नहीं बनना भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में यह आया है कि कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां बडे स्तर भागीदारी फर्म में निवेश / पूंजी अंशदान कर रही है. 2. भागीदारी फर्म के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का अपने आप जुडने में शामिल जोखिम के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है
मार्च 17, 2011
Amendment to Definition of Infrastructure Loan
RBI/2010-11/432 DNBS (PD) CC. No.213/03.10.001/2010-2011 March @@NBSP@@16, 2011 All NBFCs Dear Sir Amendment to Definition of Infrastructure Loan The term “Infrastructure Loan” has been defined in Para 2(viii) of Non-Banking Financial (Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007 and Non-Banking Financial (Non - Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007, respectively. It has now
RBI/2010-11/432 DNBS (PD) CC. No.213/03.10.001/2010-2011 March @@NBSP@@16, 2011 All NBFCs Dear Sir Amendment to Definition of Infrastructure Loan The term “Infrastructure Loan” has been defined in Para 2(viii) of Non-Banking Financial (Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007 and Non-Banking Financial (Non - Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007, respectively. It has now
मार्च 08, 2011
Know Your Customer (KYC) norms /Anti-Money Laundering (AML) standards/Combating of Financing of Terrorism (CFT) Obligation of NBFCs under PMLA, 2002
RBI/2010-11/419 DNBS. (PD) CC No 212/03.10.42/2010-11 March 8, 2011 Dear Sir, All Non-Banking Financial Companies, Residuary Non-Banking Companies Dear Sir, Know Your Customer (KYC) norms /Anti-Money Laundering (AML) standards/Combating of Financing of Terrorism (CFT) Obligation of NBFCs under PMLA, 2002 Please refer to the Master Circular No. 184 dated July 01, 2010 on@@NBSP@@ the captioned subject. All NBFCs (including RNBCs) are advised to take note of modification
RBI/2010-11/419 DNBS. (PD) CC No 212/03.10.42/2010-11 March 8, 2011 Dear Sir, All Non-Banking Financial Companies, Residuary Non-Banking Companies Dear Sir, Know Your Customer (KYC) norms /Anti-Money Laundering (AML) standards/Combating of Financing of Terrorism (CFT) Obligation of NBFCs under PMLA, 2002 Please refer to the Master Circular No. 184 dated July 01, 2010 on@@NBSP@@ the captioned subject. All NBFCs (including RNBCs) are advised to take note of modification
फ़रवरी 17, 2011
All Deposit Taking NBFCs - CRAR Fifteen percent w.e.f March 31, 2012
RBI/2010-11/408 DNBS.PD/CC.No.211 /03.02.002/2010-11 February 17, 2011 All deposit taking NBFCs Dear Sir, All Deposit Taking NBFCs - CRAR Fifteen percent w.e.f March 31, 2012 In terms of paragraph 16 of Non Banking Financial (Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007, every deposit taking NBFC shall maintain a minimum capital ratio consisting of Tier I and Tier II capital, which shall not be less than 12% of its aggregate
RBI/2010-11/408 DNBS.PD/CC.No.211 /03.02.002/2010-11 February 17, 2011 All deposit taking NBFCs Dear Sir, All Deposit Taking NBFCs - CRAR Fifteen percent w.e.f March 31, 2012 In terms of paragraph 16 of Non Banking Financial (Deposit Accepting or Holding) Companies Prudential Norms (Reserve Bank) Directions, 2007, every deposit taking NBFC shall maintain a minimum capital ratio consisting of Tier I and Tier II capital, which shall not be less than 12% of its aggregate
फ़रवरी 14, 2011
Know Your Customer (KYC) Norms/ Anti- Money Laundering (AML) Standards/ Combating of Financing of Terrorism (CFT)
RBI/2010-11/404 DNBS(PD).CC. No 210/03.10.42/2010-11 February 14, 2011 All Non Banking Financial Companies / Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Know Your Customer (KYC) Norms/ Anti- Money Laundering (AML) Standards/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) Financial Action Task Force (FATF) as a part of its ongoing review of compliance with the AML / CFT standards, has identified certain jurisdictions which have strategic AML /CFT deficiencies. 2. FATF, has is
RBI/2010-11/404 DNBS(PD).CC. No 210/03.10.42/2010-11 February 14, 2011 All Non Banking Financial Companies / Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Know Your Customer (KYC) Norms/ Anti- Money Laundering (AML) Standards/ Combating of Financing of Terrorism (CFT) Financial Action Task Force (FATF) as a part of its ongoing review of compliance with the AML / CFT standards, has identified certain jurisdictions which have strategic AML /CFT deficiencies. 2. FATF, has is
जनवरी 28, 2011
NBFCs/RNBCs - Anti- Money Laundering/Combating Financing of Terrorism Standards
RBI/2010-11/392 DNBS(PD).CC. No 209/03.10.42 /2010-11 January 28, 2011 All Non Banking Financial Companies/ Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Anti- Money Laundering (AML) / Combating of Financing of Terrorism (CFT) Standards Please refer to Company Circular No 201 dated September 22, 2010 on Anti- Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) giving details about risk arising from the deficiencies in AML / CFT regime of Iran, Ang
RBI/2010-11/392 DNBS(PD).CC. No 209/03.10.42 /2010-11 January 28, 2011 All Non Banking Financial Companies/ Residuary Non Banking Companies Dear Sir, Anti- Money Laundering (AML) / Combating of Financing of Terrorism (CFT) Standards Please refer to Company Circular No 201 dated September 22, 2010 on Anti- Money Laundering (AML) Standards / Combating of Financing of Terrorism (CFT) giving details about risk arising from the deficiencies in AML / CFT regime of Iran, Ang
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अक्तूबर 24, 2024
