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अगस्त 18, 2010

तलिबान/अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्‍तियों /संस्थाओं की सूची

आरबीआइ/2010-11/174 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.2113 /03.05.28(ए)/2010-11 17 अगस्‍त 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तलिबान/अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्‍तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 3 अगस्‍त 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.1473/03.05.28(ए)/2010-11देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्

पीडीएफ ( 33646 )

अगस्त 18, 2010

तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999)तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची

आरबीआइ/2010-11/173 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.2130/07.02.12/2010-11 18 अगस्त 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभीराज्यऔरमध्यवर्तीसहकारीबैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999)तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 28 जुलाई 2010 का हमारा पत्रग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.1113/07.02.12/2010-11 देखें । हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की

पीडीएफ ( 11173 )

अगस्त 09, 2010

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)

आरबीआइ/2010-11/159 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.1643/07.02.12/2010-11 9 अगस्त 2010 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य / मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) ईरान, अंगोला, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) इक्वाडोर और इथिओपिया, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और साओ टोम तथा प्रिंसिपे में एएमएल / सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले

पीडीएफ ( 46730 )

अगस्त 09, 2010

10 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज में 1 प्रतिशत छूट की योजना – दिशानिर्देश

भारिबैं / 2010-11/ 157 ग्राआऋवि.एसएमई एवं एनएफएस.बीसी.सं. 16/06.11.01/2010-11 9 अगस्त 2010 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय 10 लाख रुपए तक के आवास ऋण पर ब्याज में 1 प्रतिशत छूट की योजना – दिशानिर्देश आपको विदित है कि माननीय वित्‍त मंत्री ने 2009-10 के बजट-प्रस्ताव में 10 लाख रुपए तक के आवास ऋण के संबंध में ब्याज पर विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुसार 1 प्रतिशत की छूट देने की एक योजना की घोषणा की थी, बशर्ते आवा

पीडीएफ ( 98617 )

अगस्त 03, 2010

तलिबान /अल-कायदा संगठन से सबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्‍तियों /संस्थाओं की सूची

आरबीआइ/2010-11/151 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.1473 /03.05.28(ए)/2010-11 03 अगस्‍त 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तलिबान /अल-कायदा संगठन से सबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्‍तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 27 जुलाई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.1083/03.05.28(ए)/2010-11 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्‍त राष्ट्र सुरक्ष

पीडीएफ ( 52285 )

जुलाई 28, 2010

तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची

आरबीआइ/2010-11/144 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.1113/07.02.12/2010-1128 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 26 जुलाई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल. सं.1015/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा

पीडीएफ ( 48324 )

जुलाई 27, 2010

तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची

आरबीआइ/2009-10/141 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.1083 /03.05.28(ए)/2010-11 27 जुलाई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 22 जुलार्ई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.888 /03.05.28(ए)/2010-11 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष

पीडीएफ ( 49631 )

जुलाई 26, 2010

अग्रणी बैंक योजना - एसएलबीसी बैठकों का पुनरूद्धरण

भारिबैं/2010-11/136 ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस.बीसी.सं. 15 /02.19.10/2010-11 जुलाई 26, 2010 सभी एसएलबीसी आयोजक बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय/महोदया अग्रणी बैंक योजना - एसएलबीसी बैठकों का पुनरूद्धरण कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 26 फरवरी 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.एलबीएस. बीसी. सं.56/02.19.10/2009-10 देखें। इस संबंध में हमारे उच्च प्रबंध तंत्र ने राज्य स्तरीय बैंकर समिति (एसएलबीसी) को पुनरूद्धारित करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाई करने का निर्णय लिया है। 2

पीडीएफ ( 76370 )

जुलाई 26, 2010

तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची

आरबीआइ/2010-11/134 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.1015/07.02.12/2010-11 26 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 23 जुलाई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल. सं.937/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा

पीडीएफ ( 48321 )

जुलाई 23, 2010

धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) दूसरी संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों के दायित्व

आरबीआइ/2010-11/133 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं. 14/03.05.33(इ)/2010-2011 23 जुलाई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) दूसरी संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों के दायित्व भारत सरकार ने 16 जून 2010 की अपनी अध

पीडीएफ ( 31206 )

जुलाई 23, 2010

तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची

आरबीआइ/2010-11/130 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.936/07.02.12/2010-11 23 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 20 जुलाई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल. सं.740/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा

पीडीएफ ( 43320 )

जुलाई 23, 2010

तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची

आरबीआइ/2010-11/131 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.937/07.02.12/2010-11 23 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 23 जुलाई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल. सं.936/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा

पीडीएफ ( 48346 )

जुलाई 22, 2010

अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धनशोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व

आरबीआइ/2010-11/126 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. एएमएल. बीसी. सं. 13 /03.05.33(इ)/2010-11 22 जुलाई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धनशोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व कृपया अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धनशोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व पर 18 जू

पीडीएफ ( 105437 )

जुलाई 22, 2010

तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची

आरबीआइ/2009-10/125 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.888 /03.05.28(ए)/2010-11 22 जुलार्ई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 12 जुलाई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.405 /03.05.28(ए)/2010-11 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा

पीडीएफ ( 52043 )

जुलाई 20, 2010

आरबीआइ/2010-11/121 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. एएमएल. बीसी. 12/07.40.00/2010-2011 20 जुलाई 2010 अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) दूसरी संशोधन नियमावली, 2010 - ब

पीडीएफ ( 61226 )

जुलाई 20, 2010

अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धनशोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002केअंतर्गतबैंकोंकेदायित्व

आरबीआइ/2010-11/120 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. एएमएल. बीसी. सं. 11 /07.40.00/2010-11 20 जुलाई 2010 अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धनशोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व कृपया अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धनशोधन निवारण मानक तथा आतंकवाद के वित

पीडीएफ ( 46961 )

जुलाई 20, 2010

तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची

आरबीआइ/2010-11/119 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.740/07.02.12/2010-11 20 जुलाई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 22 जून 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल. सं.13095/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प

पीडीएफ ( 48387 )

जुलाई 12, 2010

तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची

आरबीआइ/2009-10/111 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.405/03.05.28(ए)/2010-11 12 जुलाई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 14 जून 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12941/03.05.28(ए)/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 126

पीडीएफ ( 148632 )

जून 29, 2010

एमएसएमई पर प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की सिफारिशें

भारिबैं/2009-10/510 ग्राआऋवि.एसएमइ एंड एनएफएस.सं.बीसी-90/06.02.31/2009-10 29 जून 2010 अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय एमएसएमई पर प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की सिफारिशें माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार पर मास्टर परिपत्र के पैरा 1.3 और पैरा 2.1.3 में निहित वर्तमान अनुदेशों के अनुसार बैंकों को यह सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया है कि : (क) एमएसई क्षेत्र हेतु नियत कुल अग्रिम का 40 प्

पीडीएफ ( 177064 )

जून 25, 2010

अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारणमानक/ आतंकवाद केवित्त पोषणका प्रतिरोध(सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए), 2002 केअंतर्गत बैंकों के दायित्व

आरबीआइ/2009-10/507 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. एएमएल. बीसी. सं. 89/07.40.00/2009-10 25 जून 2010 मुख्यकार्यपालकअधिकारी सभीराज्यऔरजिलामध्यवर्तीसहकारीबैंक महोदय अपनेग्राहककोजानिएमानदंड/धनशोधननिवारणमानक/ आतंकवादकेवित्तपोषणकाप्रतिरोध(सीएफटी)/ धनशोधननिवारण अधिनियम(पीएमएलए), 2002 केअंतर्गतबैंकोंकेदायित्व कृपया अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धन शोधन निवारण मानक पर 18 फरवरी 2005 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एएमएल.बीसी.सं.80/07.40.00/2004-05 देखें। व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा खोले

पीडीएफ ( 41715 )

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