अधिसूचनाएं - वित्तीय समावेशन और विकास - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
जून 25, 2010
अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारणमानक/ आतंकवाद केवित्त पोषणका प्रतिरोध(सीएफटी)/ धनशोधन निवारण अधिनियम(पीएमएलए), 2002 केअंतर्गत बैंकों के दायित्व
आरबीआइ/2009-10/507 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. एएमएल. बीसी. सं. 89/07.40.00/2009-10 25 जून 2010 मुख्यकार्यपालकअधिकारी सभीराज्यऔरजिलामध्यवर्तीसहकारीबैंक महोदय अपनेग्राहककोजानिएमानदंड/धनशोधननिवारणमानक/ आतंकवादकेवित्तपोषणकाप्रतिरोध(सीएफटी)/ धनशोधननिवारण अधिनियम(पीएमएलए), 2002 केअंतर्गतबैंकोंकेदायित्व कृपया अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धन शोधन निवारण मानक पर 18 फरवरी 2005 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एएमएल.बीसी.सं.80/07.40.00/2004-05 देखें। व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा खोले
आरबीआइ/2009-10/507 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ. एएमएल. बीसी. सं. 89/07.40.00/2009-10 25 जून 2010 मुख्यकार्यपालकअधिकारी सभीराज्यऔरजिलामध्यवर्तीसहकारीबैंक महोदय अपनेग्राहककोजानिएमानदंड/धनशोधननिवारणमानक/ आतंकवादकेवित्तपोषणकाप्रतिरोध(सीएफटी)/ धनशोधननिवारण अधिनियम(पीएमएलए), 2002 केअंतर्गतबैंकोंकेदायित्व कृपया अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धन शोधन निवारण मानक पर 18 फरवरी 2005 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.एएमएल.बीसी.सं.80/07.40.00/2004-05 देखें। व्यावसायिक मध्यवर्तियों द्वारा खोले
पीडीएफ (
जून 25, 2010
अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
आरबीआइ/2009-10/506 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल. बीसी. सं.88/07.40.00/2009-10 25 जून 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व कृपया अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) / धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए),
आरबीआइ/2009-10/506 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल. बीसी. सं.88/07.40.00/2009-10 25 जून 2010 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व कृपया अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) / धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए),
जून 23, 2010
अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक /आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
आरबीआइ/2009-10/504 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.87/03.05.33(इ)/2009-10 23 जून 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व कृपया अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशा-निर्देश - धन शोधन निवारण मानक पर दिनांक 18 फरवरी 2005 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी.सं. 81/03.05.33(इ)/2004-05 देखें। व्यावसायिक
आरबीआइ/2009-10/504 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.87/03.05.33(इ)/2009-10 23 जून 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व कृपया अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशा-निर्देश - धन शोधन निवारण मानक पर दिनांक 18 फरवरी 2005 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.बीसी.सं. 81/03.05.33(इ)/2004-05 देखें। व्यावसायिक
जून 22, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/502 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.13095/07.02.12/2009-10 22 जून 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 03 जून 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल. सं.12469/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
आरबीआइ/2009-10/502 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.13095/07.02.12/2009-10 22 जून 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 03 जून 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल. सं.12469/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा
जून 21, 2010
अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व
आरबीआइ/2009-10/501 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. एएमएल. बीसी. सं. 86/03.05.33(ई)/2009-10 21 जून 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ( क्षेग्राबैं) महोदय अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व कृपया अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) / धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के
आरबीआइ/2009-10/501 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. एएमएल. बीसी. सं. 86/03.05.33(ई)/2009-10 21 जून 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ( क्षेग्राबैं) महोदय अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के दायित्व कृपया अपने ग्राहक को जानिए मानदंड /धन शोधन निवारण मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) / धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत बैंकों के
जून 18, 2010
कृषि को ऋण उपलब्धता - कृषि ऋण - मार्जिन / जमानत अपेक्षाएं माफ करना
भारिबैं/2009-10/499 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं. 85 / 05.04.02/2009-10 18 जून 2010 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकोंसहित) तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय, कृषि को ऋण उपलब्धता - कृषि ऋण - मार्जिन / जमानत अपेक्षाएं माफ करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 मई 2004 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.प्लान.बीसी.सं.87/ 04.09.01/ 2003-04 देखें। 2.सीमाओं में वृध्दि की मांग करने वाले प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर यह नि
भारिबैं/2009-10/499 ग्राआऋवि.पीएलएफएस.बीसी.सं. 85 / 05.04.02/2009-10 18 जून 2010 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकोंसहित) तथा स्थानीय क्षेत्र बैंक महोदय, कृषि को ऋण उपलब्धता - कृषि ऋण - मार्जिन / जमानत अपेक्षाएं माफ करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 18 मई 2004 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.प्लान.बीसी.सं.87/ 04.09.01/ 2003-04 देखें। 2.सीमाओं में वृध्दि की मांग करने वाले प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर यह नि
जून 14, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/491 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं. 12941/03.05.28(ए)/2009-10 14 जून 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 8 जून 2010 का हमारा पत्र ग्राआत्रश्ववि.केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.12681/03.05.28(ए)/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 126
आरबीआइ/2009-10/491 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं. 12941/03.05.28(ए)/2009-10 14 जून 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 8 जून 2010 का हमारा पत्र ग्राआत्रश्ववि.केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.12681/03.05.28(ए)/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 126
जून 08, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/486ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12681/03.05.28(ए)/2009-10 8 जून 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 02 जून 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.12460/03.05.28(ए)/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 12
आरबीआइ/2009-10/486ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12681/03.05.28(ए)/2009-10 8 जून 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 02 जून 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.12460/03.05.28(ए)/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 12
जून 03, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/480 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.12469/07.02.12/2009-10 03 जून 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 25 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल. सं.12197/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प
आरबीआइ/2009-10/480 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.12469/07.02.12/2009-10 03 जून 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 25 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल. सं.12197/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प
जून 02, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/479 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12460/03.05.28(ए)/2009-10 2 जून 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 26 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.12319 /03.05.28(ए) /2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की
आरबीआइ/2009-10/479 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12460/03.05.28(ए)/2009-10 2 जून 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 26 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.12319 /03.05.28(ए) /2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की
मई 26, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/476 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12319/03.05.28(ए)/2009-10 26 मई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 25 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.12194 /03.05.28(ए) /2009-10देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1
आरबीआइ/2009-10/476 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12319/03.05.28(ए)/2009-10 26 मई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 25 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि. केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.12194 /03.05.28(ए) /2009-10देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1
मई 25, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/473 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.12197/07.02.12/2009-10 25 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 20 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.सं.12081/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष
आरबीआइ/2009-10/473 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.12197/07.02.12/2009-10 25 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों/संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 20 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.सं.12081/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष
मई 25, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/472 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12194/03.05.28(ए)/2009-10 25 मई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 07 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.11697/03.05.28(ए)/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 126
आरबीआइ/2009-10/472 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.सं.12194/03.05.28(ए)/2009-10 25 मई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 07 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरआरबी. एएमएल.सं.11697/03.05.28(ए)/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 126
मई 20, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/471 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.12081/07.02.12/2009-10 20 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 18 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.सं.11973/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि
आरबीआइ/2009-10/471 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.12081/07.02.12/2009-10 20 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 18 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.सं.11973/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि
मई 18, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/470 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.11973/07.02.12/2009-10 18 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 14 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.सं.11901/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि
आरबीआइ/2009-10/470 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.11973/07.02.12/2009-10 18 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 14 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.सं.11901/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि
मई 14, 2010
धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरुप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं के दायित्व
आरबीआइ/2009-10/468 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.84/07.40.00/2009-10 14 मई 2010 अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरुप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
आरबीआइ/2009-10/468 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं.84/07.40.00/2009-10 14 मई 2010 अध्यक्ष तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरुप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्था
मई 14, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/466 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.11901/07.02.12/2009-10 14 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 13 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.11867/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष
आरबीआइ/2009-10/466 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.11901/07.02.12/2009-10 14 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 13 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.11867/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिष
मई 13, 2010
तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची
आरबीआइ/2009-10/464 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.11867/07.02.12/2009-10 13 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 10 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.सं.11756/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि
आरबीआइ/2009-10/464 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.11867/07.02.12/2009-10 13 मई 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, तालिबान/अल-कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267(1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आतंकवादी व्यक्तियों /संस्थाओं की सूची कृपया उपर्युक्त विषय पर दि. 10 मई 2010 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरएफ.एएमएल.सं.11756/07.02.12/2009-10 देखें। हमें उसके बाद भारत सरकार (विदेश मंत्रालय) के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परि
मई 12, 2010
अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते
आरबीआइ/2009-10/461 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं. 83/07.40.00/2009-10 12 मई 2010 मुख्य कार्यपालक सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते कृपया 18 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.एएमएल.बीसी.सं. 80/07.40.00/2004-05 में संलग्न ’अपने ग्राहक को जानिए’ मानदंडों तथा धनशोधन निवारक उपायों पर दिशा-निर्देशों का पैरा 3 देखें। बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे विधिक हस्तियों के लिए ग्राहक पहचान प्
आरबीआइ/2009-10/461 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.बीसी.सं. 83/07.40.00/2009-10 12 मई 2010 मुख्य कार्यपालक सभी राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) दिशानिर्देश - मालिकाना प्रतिष्ठान के खाते कृपया 18 फरवरी 2005 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.एएमएल.बीसी.सं. 80/07.40.00/2004-05 में संलग्न ’अपने ग्राहक को जानिए’ मानदंडों तथा धनशोधन निवारक उपायों पर दिशा-निर्देशों का पैरा 3 देखें। बैंकों को यह सूचित किया गया है कि वे विधिक हस्तियों के लिए ग्राहक पहचान प्
मई 12, 2010
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)
आरबीआइ/2009-10/462 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं. 11830/07.02.12/2009-10 12 मई 2010 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य / मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) ईरान, उज़बेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और साओ टोम तथा प्रिंसिपे में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 10 दिसंबर 2009 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरए
आरबीआइ/2009-10/462 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं. 11830/07.02.12/2009-10 12 मई 2010 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य / मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) ईरान, उज़बेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और साओ टोम तथा प्रिंसिपे में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 10 दिसंबर 2009 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरए
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: अगस्त 14, 2024
