विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग

KYC Norms/AML Standards/Combating Financing of Terrorism (CFT)/Obligation of Banks under PMLA, 2002 - e-KYC Service of UIDAI - Recognising on-line Aadhaar authentication to be accepted as an ‘Officially Valid Document’ under PML Rules

RBI/2013-14/209 DBOD.AML.BC.No.44/14.01.001/2013-14 September 2, 2013 The Chairmen / CEOs of all Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs)/Local Area Banks / All India Financial Institutions Dear Sir, Know Your Customer (KYC) Norms /Anti-Money Laundering (AML) Standards/ Combating of Financing of Terrorism (CFT)/Obligation of banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 – e-KYC Service of UIDAI – Recognising on-line Aadhaar authentication (electronic

RBI/2013-14/209 DBOD.AML.BC.No.44/14.01.001/2013-14 September 2, 2013 The Chairmen / CEOs of all Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs)/Local Area Banks / All India Financial Institutions Dear Sir, Know Your Customer (KYC) Norms /Anti-Money Laundering (AML) Standards/ Combating of Financing of Terrorism (CFT)/Obligation of banks under Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 – e-KYC Service of UIDAI – Recognising on-line Aadhaar authentication (electronic

KYC Norms/AML Standards/Combating Financing of Terrorism (CFT)/Obligation of Banks under PMLA, 2002 - e-KYC Service of UIDAI - Recognising on-line Aadhaar authentication to be accepted as an ‘Officially Valid Document’ under PML Rules

Implementation of Section 51-A of UAPA, 1967- Updates of the UNSCR 1267(1999) / 1989(2011) Committee's Al Qaida Sanctions List

RBI/2013-14/208 DBOD. AML.No.3316/14.06.001/2013-14 September 2, 2013 The Chairmen / CEOs of all Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs)/ Local Area Banks / All India Financial Institutions Dear Sir, Implementation of Section 51-A of UAPA, 1967- Updates of the UNSCR 1267(1999) / 1989(2011) Committee's Al Qaida Sanctions List Please refer to our circular DBOD. AML No. 2406/14.06.001/2013-14 dated August 14, 2013 on the captioned subject releasing 19th update (copy

RBI/2013-14/208 DBOD. AML.No.3316/14.06.001/2013-14 September 2, 2013 The Chairmen / CEOs of all Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs)/ Local Area Banks / All India Financial Institutions Dear Sir, Implementation of Section 51-A of UAPA, 1967- Updates of the UNSCR 1267(1999) / 1989(2011) Committee's Al Qaida Sanctions List Please refer to our circular DBOD. AML No. 2406/14.06.001/2013-14 dated August 14, 2013 on the captioned subject releasing 19th update (copy

Implementation of Section 51-A of UAPA, 1967- Updates of the UNSCR 1267(1999) / 1989(2011) Committee's Al Qaida Sanctions List

बैंकिंग सेवाओं के विस्‍तार द्वारा वित्‍तीय समावेशन - बैंक नोट तथा सिक्‍कों के वितरण हेतु व्‍यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग – वैकल्पिक रास्‍ते

आरबीआई/2013-14/212 बैंपविवि. सं. बीएपीडी. बीसी. 46 /22.01.009/2013-14 02 सितंबर 2013 अध्‍यक्ष एवं मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी (सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्‍थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) महोदय बैंकिंग सेवाओं के विस्‍तार द्वारा वित्‍तीय समावेशन - बैंक नोट तथा सिक्‍कों के वितरण हेतु व्‍यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग – वैकल्पिक रास्‍ते कृपया 03 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति कथन 2013-14 का पैरा 110 (उद्धरण संलग्‍न) देखें। 2. दिनांक 28 सितं

आरबीआई/2013-14/212 बैंपविवि. सं. बीएपीडी. बीसी. 46 /22.01.009/2013-14 02 सितंबर 2013 अध्‍यक्ष एवं मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी (सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और स्‍थानीय क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर) महोदय बैंकिंग सेवाओं के विस्‍तार द्वारा वित्‍तीय समावेशन - बैंक नोट तथा सिक्‍कों के वितरण हेतु व्‍यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग – वैकल्पिक रास्‍ते कृपया 03 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति कथन 2013-14 का पैरा 110 (उद्धरण संलग्‍न) देखें। 2. दिनांक 28 सितं

बैंकिंग सेवाओं के विस्‍तार द्वारा वित्‍तीय समावेशन - बैंक नोट तथा सिक्‍कों के वितरण हेतु व्‍यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) का उपयोग – वैकल्पिक रास्‍ते

Foreign students studying in India - KYC procedure for opening of bank accounts

RBI/2013-14/210 DBOD.AML.BC.No.45/14.01.001/2013-14 September 2, 2013 The Chairmen/CEOs of all Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs)/ Local Area Banks / All India Financial Institutions Dear Sir, Foreign students studying in India – KYC procedure for opening of bank accounts It has been represented to us that foreign students arriving in India are facing difficulties in complying with the Know Your Customer (KYC) norms while opening a bank account due to non-ava

RBI/2013-14/210 DBOD.AML.BC.No.45/14.01.001/2013-14 September 2, 2013 The Chairmen/CEOs of all Scheduled Commercial Banks (Excluding RRBs)/ Local Area Banks / All India Financial Institutions Dear Sir, Foreign students studying in India – KYC procedure for opening of bank accounts It has been represented to us that foreign students arriving in India are facing difficulties in complying with the Know Your Customer (KYC) norms while opening a bank account due to non-ava

Foreign students studying in India - KYC procedure for opening of bank accounts

निदेशक, उनके रिश्तेदार जिस न्यास (ट्रस्ट) और संस्थान में पदधारी या हितबद्ध है उनके लिए दान

आरबीआई/2013-14/205 शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि. सं. 7/09.72.000/2013-14 30 अगस्‍त 2013 मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, निदेशक, उनके रिश्तेदार जिस न्यास (ट्रस्ट) और संस्थान में पदधारी या हितबद्ध है उनके लिए दान कृपया 11 अप्रैल 2005 का हमारा परिपत्र सं.शबैंवि.(पीसीबी)बीपीडी परि.सं.43/09.72.000/2004-05 देखें जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया था कि किसी वर्ष में दिए जाने वाले सामान्य दान को बैंक के पिछले वर्ष के प

आरबीआई/2013-14/205 शबैंवि.बीपीडी.(पीसीबी) परि. सं. 7/09.72.000/2013-14 30 अगस्‍त 2013 मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया / महोदय, निदेशक, उनके रिश्तेदार जिस न्यास (ट्रस्ट) और संस्थान में पदधारी या हितबद्ध है उनके लिए दान कृपया 11 अप्रैल 2005 का हमारा परिपत्र सं.शबैंवि.(पीसीबी)बीपीडी परि.सं.43/09.72.000/2004-05 देखें जिसके अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को यह सूचित किया गया था कि किसी वर्ष में दिए जाने वाले सामान्य दान को बैंक के पिछले वर्ष के प

निदेशक, उनके रिश्तेदार जिस न्यास (ट्रस्ट) और संस्थान में पदधारी या हितबद्ध है उनके लिए दान

प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में ओटीसी लेनदेनों की रिपोर्टिंग

भारिबैं/2013-14/201 संदर्भ : आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.06/14.03.06/2013-14 26 अगस्त 2013 भारिबैं द्वारा विनियमित सभी इकाइयाँ महोदय/महोदया प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में ओटीसी लेनदेनों की रिपोर्टिंग प्रतिभूतिकृत ऋण बाज़ार को विकसित करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के एक उपाय के रूप में प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में ओवर दी काउंटर (ओटीसी) लेनदेनों की रिपोर्टिंग को भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्‍नी संघ (फिमडा) के रिपोर्टिंग मंच को परिचालन योग्य बनाया गया है । 2. भारतीय रिज़र्व बैं

भारिबैं/2013-14/201 संदर्भ : आंऋप्रवि.पीसीडी.सं.06/14.03.06/2013-14 26 अगस्त 2013 भारिबैं द्वारा विनियमित सभी इकाइयाँ महोदय/महोदया प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में ओटीसी लेनदेनों की रिपोर्टिंग प्रतिभूतिकृत ऋण बाज़ार को विकसित करने तथा पारदर्शिता बढ़ाने के एक उपाय के रूप में प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में ओवर दी काउंटर (ओटीसी) लेनदेनों की रिपोर्टिंग को भारतीय नियत आय मुद्रा बाज़ार और व्युत्पन्‍नी संघ (फिमडा) के रिपोर्टिंग मंच को परिचालन योग्य बनाया गया है । 2. भारतीय रिज़र्व बैं

प्रतिभूतिकृत ऋण लिखतों में ओटीसी लेनदेनों की रिपोर्टिंग

बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो – वर्गीकरण, मूल्‍यांकन और प्रावधानीकरण

आरबीआई/2013-14/198 बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 41/21.04.141/2013-14 23 अगस्‍त 2013 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)  महोदय बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो – वर्गीकरण, मूल्‍यांकन और प्रावधानीकरण कृपया ‘परिपक्‍वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर धारिता’ पर दिनांक 15 मई 2013 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 92/21.04.141/2012-13 देखें जिसके अनुसार बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे परिपक्‍वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की

आरबीआई/2013-14/198 बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 41/21.04.141/2013-14 23 अगस्‍त 2013 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)  महोदय बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो – वर्गीकरण, मूल्‍यांकन और प्रावधानीकरण कृपया ‘परिपक्‍वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत एसएलआर धारिता’ पर दिनांक 15 मई 2013 का हमारा परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 92/21.04.141/2012-13 देखें जिसके अनुसार बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे परिपक्‍वता तक धारित श्रेणी के अंतर्गत कुल निवेश की

बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो – वर्गीकरण, मूल्‍यांकन और प्रावधानीकरण

अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण

आरबीआई/2013-14/197 ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.बीसी.सं.26/07.51.014/2013-14 22 अगस्त 2013 अध्यक्ष सभी राज्य औ रकेंद्रीय सहकारी बैंकमहोदय /महोदयाअनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रणकृपया अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों तथा साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण पर दिनांक 28 दिसंबर 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरसीबी .डीआईआर .बीसी.सं .49/07.38. 01/2011-12 देखें।2. उक्त के पैरा 2 के अनुसार बैंकों द्वारा एनआरई ज

आरबीआई/2013-14/197 ग्राआऋवि.केका.आरसीबी.बीसी.सं.26/07.51.014/2013-14 22 अगस्त 2013 अध्यक्ष सभी राज्य औ रकेंद्रीय सहकारी बैंकमहोदय /महोदयाअनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रणकृपया अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों तथा साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण पर दिनांक 28 दिसंबर 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरसीबी .डीआईआर .बीसी.सं .49/07.38. 01/2011-12 देखें।2. उक्त के पैरा 2 के अनुसार बैंकों द्वारा एनआरई ज

अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परि‍षद की 1267(1999)/1989(2011) समि‍ति के 'अल-कायदा प्रति‍बंधसूची' को अद्यतन करना और समेकित सूची

भारिबैं/2013-14/196 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं 1953/07.51.019/2013-14 20 अगस्त 2013 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारीसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परि‍षद की 1267(1999)/1989(2011) समि‍ति के 'अल-कायदा प्रति‍बंधसूची' को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उपर्यक्तविषय परदिनांक 22 अप्रैल 2013  का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. आरसीबी.एएमएल.सं. 11424 /07.51.018/20

भारिबैं/2013-14/196 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं 1953/07.51.019/2013-14 20 अगस्त 2013 अध्यक्ष / कार्यपालक अधिकारीसभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक महोदय, यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परि‍षद की 1267(1999)/1989(2011) समि‍ति के 'अल-कायदा प्रति‍बंधसूची' को अद्यतन करना और समेकित सूची कृपया उपर्यक्तविषय परदिनांक 22 अप्रैल 2013  का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. आरसीबी.एएमएल.सं. 11424 /07.51.018/20

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन संयुक्तराष्ट्र सुरक्षा परि‍षद की 1267(1999)/1989(2011) समि‍ति के 'अल-कायदा प्रति‍बंधसूची' को अद्यतन करना और समेकित सूची

अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण

आरबीआई/2013-14/193 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. बीसी. सं. 24/03.05.33/2013-14 19 अगस्त 2013 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय /महोदयाअनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रणकृपया अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों तथा साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण पर दिनांक 19 दिसंबर 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी.बीसी. 45/03.05.33(सी)/2011-12 देखें।2. उक्त के पैरा 2 के अनुसार बैंकों द्वारा एनआरई जमाराशियों पर

आरबीआई/2013-14/193 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. बीसी. सं. 24/03.05.33/2013-14 19 अगस्त 2013 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय /महोदयाअनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रणकृपया अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों तथा साधारण अनिवासी (एनआरओ) खातों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण पर दिनांक 19 दिसंबर 2011 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि. केका. आरआरबी.बीसी. 45/03.05.33(सी)/2011-12 देखें।2. उक्त के पैरा 2 के अनुसार बैंकों द्वारा एनआरई जमाराशियों पर

अनिवासी (बाह्य) रुपया (एनआरई) जमाराशियों पर ब्याज दरों का विनियंत्रण