अधिसूचनाएं - विनियमन वाणिज्यिक बैंकिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
अधिसूचनाएं
नवंबर 13, 2014
धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) – मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक
आरबीआई/2014-15/302 सबैंविवि.केंका.बीपीडी(एडी)परि.सं.1/14.01.062/2014-15 13 नवंबर 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) –मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/ सीएफटी प्रणाली में पाई गई कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 31 जुलाई 2014 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी(एडी) परि.सं.1/14.01.062/2014-15 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटी
आरबीआई/2014-15/302 सबैंविवि.केंका.बीपीडी(एडी)परि.सं.1/14.01.062/2014-15 13 नवंबर 2014 मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक महोदया/ महोदय, धन शोधन निवारण (एएमएल)/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) –मानक – प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/ सीएफटी प्रणाली में पाई गई कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर 31 जुलाई 2014 का हमारा परिपत्र शबैंवि.बीपीडी(एडी) परि.सं.1/14.01.062/2014-15 देखें। 2. वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटी
पीडीएफ (
नवंबर 10, 2014
Review of the Non-Banking Financial Company - Factors (Reserve Bank) Directions, 2012
RBI/2014-15/300 DNBR (PD) CC.No. 003/22.10.91/2014-15 November 10, 2014 Dear Sirs, Review of the Non-Banking Financial Company – Factors (Reserve Bank) Directions, 2012 Please refer to DNBS (PD) CC. No. 297/Factor/22.10.91/ 2012-13, dated July 23, 2012 in terms of which an NBFC-Factor shall ensure that its financial assets in the factoring business constitute at least 75 per cent of its total assets and its income derived from factoring business is not less than 75 pe
RBI/2014-15/300 DNBR (PD) CC.No. 003/22.10.91/2014-15 November 10, 2014 Dear Sirs, Review of the Non-Banking Financial Company – Factors (Reserve Bank) Directions, 2012 Please refer to DNBS (PD) CC. No. 297/Factor/22.10.91/ 2012-13, dated July 23, 2012 in terms of which an NBFC-Factor shall ensure that its financial assets in the factoring business constitute at least 75 per cent of its total assets and its income derived from factoring business is not less than 75 pe
नवंबर 10, 2014
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए संशोधित विनियामक संरचना
भारिबैं/2014-15/299 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.002/03.10.001/2014-15 10 नवम्बर 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए संशोधित विनियामक संरचना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) सेक्टर का अपने आकार, परिचालन, तकनीकि बनावट, नयी वित्तीय सेवाओं तथा उत्पाद में व्यापक विस्तार हुआ है। एनबीएफसी अब वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के साथ अपने तुलन पत्र के दोनों तरफ से काफी गहराई के साथ जुडी हुई है। वित्तीय संस्था
भारिबैं/2014-15/299 गैबैंविवि(नीप्र)कंपरि.सं.002/03.10.001/2014-15 10 नवम्बर 2014 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (प्राथमिक व्यापारियों को छोड़कर) महोदय, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए संशोधित विनियामक संरचना गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) सेक्टर का अपने आकार, परिचालन, तकनीकि बनावट, नयी वित्तीय सेवाओं तथा उत्पाद में व्यापक विस्तार हुआ है। एनबीएफसी अब वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के साथ अपने तुलन पत्र के दोनों तरफ से काफी गहराई के साथ जुडी हुई है। वित्तीय संस्था
नवंबर 10, 2014
Auction of Government of India Dated Securities
RBI/2014-15/301 Ref.No. IDMD/998/08.02.032/2014-15 November 10, 2014 All Scheduled Commercial Banks All State Co-operative Banks/All Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks /All Financial Institutions/ All Primary Dealers. Dear Sir/Madam, Auction of Government of India Dated Securities Government of India have offered to sell (re-issue) four dated securities for notified amount of ` 15,000 crore as per the following details: Sr No Security Notified Amount (in ` c
RBI/2014-15/301 Ref.No. IDMD/998/08.02.032/2014-15 November 10, 2014 All Scheduled Commercial Banks All State Co-operative Banks/All Scheduled Primary (Urban) Co-operative Banks /All Financial Institutions/ All Primary Dealers. Dear Sir/Madam, Auction of Government of India Dated Securities Government of India have offered to sell (re-issue) four dated securities for notified amount of ` 15,000 crore as per the following details: Sr No Security Notified Amount (in ` c
नवंबर 05, 2014
धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक
भारिबैं/2014-15/295 बैंविवि.एएमएल.सं.6704/14.01.001/2014-15 5 नवंबर 2014 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 22 जुलाई 2014 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल.सं.1422/14.01.001/2014-15 देखें। 2.
भारिबैं/2014-15/295 बैंविवि.एएमएल.सं.6704/14.01.001/2014-15 5 नवंबर 2014 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं महोदय धन शोधन निवारण (एएमएल) / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)- मानक कृपया कुछ क्षेत्रों में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 22 जुलाई 2014 का हमारा पत्र बैंपविवि. एएमएल.सं.1422/14.01.001/2014-15 देखें। 2.
नवंबर 05, 2014
चैक संबंधी धोखाधड़ी के मामले - रोकथाम के उपाय
भारिबैं/2014-15/294 बैंपर्यवि.केंधोनिकसं.बीसी.सं.006/23.04.001/2014-15 5 नवंबर, 2014 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/लोकल एरिया बैंक महोदया/महोदय, चैक संबंधी धोखाधड़ी के मामले - रोकथाम के उपाय चैक संबंधी धोखाधड़ी मामलों की संख्या में वृद्धि एक गंभीर समस्या है। यह स्पष्ट है कि यदि चैकों के लेन-देन और/या प्रोसेसिंग के समय तथा नए खातों के खुलने के समय समुचित सावधानी बरती गयी होती तो ऐसी बहुत सी धोखाधड़ियों को रोक
भारिबैं/2014-15/294 बैंपर्यवि.केंधोनिकसं.बीसी.सं.006/23.04.001/2014-15 5 नवंबर, 2014 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/लोकल एरिया बैंक महोदया/महोदय, चैक संबंधी धोखाधड़ी के मामले - रोकथाम के उपाय चैक संबंधी धोखाधड़ी मामलों की संख्या में वृद्धि एक गंभीर समस्या है। यह स्पष्ट है कि यदि चैकों के लेन-देन और/या प्रोसेसिंग के समय तथा नए खातों के खुलने के समय समुचित सावधानी बरती गयी होती तो ऐसी बहुत सी धोखाधड़ियों को रोक
नवंबर 03, 2014
चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – एक दिन के भीतर चलनिधि प्रबंधन के लिए निगरानी के साधन
आरबीआई/2014-15/293 बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.46/21.04.098/2014-15 3 नवंबर 2014 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – एक दिन के भीतर चलनिधि प्रबंधन के लिए निगरानी के साधन कृपया 30 सितंबर 2014 को घोषित चौथा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य देखें, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि एक दिन के भीतर चलनिधि प्रबंधन की निगरानी के साधनों पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे, जो अक्तूबर 2014 में बैंकिंग पर्यवेक्षण
आरबीआई/2014-15/293 बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.46/21.04.098/2014-15 3 नवंबर 2014 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) महोदय चलनिधि मानकों पर बासल III संरचना – एक दिन के भीतर चलनिधि प्रबंधन के लिए निगरानी के साधन कृपया 30 सितंबर 2014 को घोषित चौथा द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य देखें, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया था कि एक दिन के भीतर चलनिधि प्रबंधन की निगरानी के साधनों पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे, जो अक्तूबर 2014 में बैंकिंग पर्यवेक्षण
अक्तूबर 31, 2014
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) / 1989(2011) समिति की अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना
भारिबैं/2014-15/290ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं 4425/07.51.019/2014-15 31 अक्तूबर 2014 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) / 1989(2011) समिति की अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 दिसम्बर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी. आरसीबी.एएमएल.सं.6571/07.51.019/2013-14 देखें जिसके द्वा
भारिबैं/2014-15/290ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं 4425/07.51.019/2014-15 31 अक्तूबर 2014 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267(1999) / 1989(2011) समिति की अल-कायदा प्रतिबंध सूची को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 11 दिसम्बर 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी. आरसीबी.एएमएल.सं.6571/07.51.019/2013-14 देखें जिसके द्वा
अक्तूबर 31, 2014
अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) – पते का प्रमाण– स्पष्टीकरण
भारिबैं/2014-15/288ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.4424/07.51.018/2014-15 31 अक्तूबर 2014 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(आरआरबी)/ राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंक(एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) – पते का प्रमाण– स्पष्टीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर 12 जून 2014 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल. बीसी.सं.111/07.51.018/2013-14 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान 09 सितम्बर 2014 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.आर
भारिबैं/2014-15/288ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं.4424/07.51.018/2014-15 31 अक्तूबर 2014 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक(आरआरबी)/ राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंक(एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) – पते का प्रमाण– स्पष्टीकरण कृपया उपर्युक्त विषय पर 12 जून 2014 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल. बीसी.सं.111/07.51.018/2013-14 देखें। इस संबंध में आपका ध्यान 09 सितम्बर 2014 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.आरआरबी.आर
अक्तूबर 31, 2014
यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) समिति की ‘तालिबान प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना
भारिबैं/2014-15/291ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं2246/07.51.019/2014-15 31 अक्तूबर 2014 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) समिति की ‘तालिबान प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 जुलाई 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. आरसीबी.एएमएल.सं.1209/07.51.019/2013-14 जिसके साथ 2013 का सा
भारिबैं/2014-15/291ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.आरसीबी.एएमएल.सं2246/07.51.019/2014-15 31 अक्तूबर 2014 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) / राज्य और केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) महोदया/महोदय यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन - संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1988 (2011) समिति की ‘तालिबान प्रतिबंध सूची’ को अद्यतन करना कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 30 जुलाई 2013 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी. आरसीबी.एएमएल.सं.1209/07.51.019/2013-14 जिसके साथ 2013 का सा
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पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: जुलाई 26, 2024
