विनियमन गैर-बैंकिंग

तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची  

भारिबैं/2011-12/137     गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:240/03.10.42/2011-12   02 अगस्त  2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची   तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची  पर ज

भारिबैं/2011-12/137     गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:240/03.10.42/2011-12   02 अगस्त  2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची   तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची  पर ज

तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची  

तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची

भारिबैं/2011-12/118 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं: 239/03.10.42/2011-12 22 जुलाई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष ने 4 मई  2011, 11 मई 2011, 16 मई 2011 तथा 27 मई 2011 को अल- कायदा तथा तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूच

भारिबैं/2011-12/118 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं: 239/03.10.42/2011-12 22 जुलाई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष ने 4 मई  2011, 11 मई 2011, 16 मई 2011 तथा 27 मई 2011 को अल- कायदा तथा तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूच

तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची

Opening of Branch/Subsidiary/Joint Venture/Representative Office or Undertaking Investment Abroad by NBFCs

RBI/2010-11/566 DNBS (PD) CC.No. 222/03.10.001/2010-11 June 14, 2011 All NBFCs Dear Sirs, Opening of Branch/Subsidiary/Joint Venture/Representative Office or Undertaking Investment Abroad by NBFCs Please refer to Regulation No. 7 of the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2004, dated July 07, 2004, in terms of which an Indian party requires prior approval of the concerned regulatory authorities both in India

RBI/2010-11/566 DNBS (PD) CC.No. 222/03.10.001/2010-11 June 14, 2011 All NBFCs Dear Sirs, Opening of Branch/Subsidiary/Joint Venture/Representative Office or Undertaking Investment Abroad by NBFCs Please refer to Regulation No. 7 of the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Amendment) Regulations, 2004, dated July 07, 2004, in terms of which an Indian party requires prior approval of the concerned regulatory authorities both in India

Opening of Branch/Subsidiary/Joint Venture/Representative Office or Undertaking Investment Abroad by NBFCs

बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश पर दिशानिर्देश की समीक्षा

भारिबैं/2010-11/549 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:221/03.02.002/2010-11 27 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश पर दिशानिर्देश की समीक्षा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विनियमन संशोधन पर जारी 30 जून 2000 का परिपत्र गैबैंपवि(नी प्र) कंपरि संख्या:130/02/.01/99-2000 का कृपया संदर्भ लें जिसमें बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश पर जारी दिशानिर्देश शामिल है. उक्त दिशानिर्देश के पैरा

भारिबैं/2010-11/549 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:221/03.02.002/2010-11 27 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां महोदय, बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश पर दिशानिर्देश की समीक्षा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी विनियमन संशोधन पर जारी 30 जून 2000 का परिपत्र गैबैंपवि(नी प्र) कंपरि संख्या:130/02/.01/99-2000 का कृपया संदर्भ लें जिसमें बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश पर जारी दिशानिर्देश शामिल है. उक्त दिशानिर्देश के पैरा

बीमा कारोबार में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रवेश पर दिशानिर्देश की समीक्षा

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI) के तहत केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का गठन

भारिबैं/2010-11/545 गैबैंपवि(नी प्र) कं.परि संख्या:24/ एससीआरसी / 26.03.001/ 2010-2011 25 मई  2011 महोदय , वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI) के तहत केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का गठन वित्त मंत्री का वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में घोषणा के अनुवर्तन में , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ने  31 मार्च 2011 के यथा अधिसूचना संख्या एफ.नं: 56/05/2007-बीओ-II द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय रजिस्ट्री को स्थापित

भारिबैं/2010-11/545 गैबैंपवि(नी प्र) कं.परि संख्या:24/ एससीआरसी / 26.03.001/ 2010-2011 25 मई  2011 महोदय , वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI) के तहत केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का गठन वित्त मंत्री का वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में घोषणा के अनुवर्तन में , भारत सरकार , वित्त मंत्रालय ने  31 मार्च 2011 के यथा अधिसूचना संख्या एफ.नं: 56/05/2007-बीओ-II द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय रजिस्ट्री को स्थापित

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (SARFAESI) के तहत केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री का गठन

तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची 

भारिबैं/2010-11/540 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:  220 /03.10.42/2010-11 20   मई   2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची  संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष ने 28 अप्रैल 2011 को अल- कायदा तथा तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची (प्

भारिबैं/2010-11/540 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:  220 /03.10.42/2010-11 20   मई   2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/ अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची  संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष ने 28 अप्रैल 2011 को अल- कायदा तथा तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची (प्

तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची 

तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची

भारिबैं/2010-11/528 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:219/03.10.42/2010-11 16  मई   2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष ने 24 मार्च 2011 को अल- कायदा तथा तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची (प्रतिलिपि संलग्न) 

भारिबैं/2010-11/528 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:219/03.10.42/2010-11 16  मई   2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 समिति के अध्यक्ष ने 24 मार्च 2011 को अल- कायदा तथा तालिबान से संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं की समेकित सूची (प्रतिलिपि संलग्न) 

तालिबान / अल - कायदा संगठन से संबंधित यूएनएससीआर 1267 (1999) तथा 1822 (2008) के अंतर्गत आंतकवादी व्यक्तियों / संगठनों की सूची

भारत में प्रीपेड लिखत जारी करने और परिचालन के लिए नीति दिशानिर्देश

आरबीआई/2010-11/ 512 भुनिप्रवि.केंका.सं. 2501/02.14.06/ 2010-11 4 मई 2011 सभी प्रणाली प्रदाता, प्रणाली प्रतिभागीऔर भावी प्रीपेड लिखत जारीकर्ता महोदया / महोदय भारत में प्रीपेड लिखत जारी करने और परिचालन के लिए नीति दिशानिर्देश. मोबाइल आधारित सेमी-क्‍लोज्‍ड प्रीपेड भुगतान लिखतों के संबंध में कृपया मौद्रिक नीति वक्तव्य (2011-2012) के पैरा 124 का अवलोकन करें. इस संबध में हमारे 14 अगस्‍त 2009 के परिपत्र भारिबैं/2009-10/123- भुनिप्रवि.पीडी.सं.344/02.14.06/2009-2010 का भी अवलो

आरबीआई/2010-11/ 512 भुनिप्रवि.केंका.सं. 2501/02.14.06/ 2010-11 4 मई 2011 सभी प्रणाली प्रदाता, प्रणाली प्रतिभागीऔर भावी प्रीपेड लिखत जारीकर्ता महोदया / महोदय भारत में प्रीपेड लिखत जारी करने और परिचालन के लिए नीति दिशानिर्देश. मोबाइल आधारित सेमी-क्‍लोज्‍ड प्रीपेड भुगतान लिखतों के संबंध में कृपया मौद्रिक नीति वक्तव्य (2011-2012) के पैरा 124 का अवलोकन करें. इस संबध में हमारे 14 अगस्‍त 2009 के परिपत्र भारिबैं/2009-10/123- भुनिप्रवि.पीडी.सं.344/02.14.06/2009-2010 का भी अवलो

भारत में प्रीपेड लिखत जारी करने और परिचालन के लिए नीति दिशानिर्देश

धनशोधन निवारण (AML) / आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) के खिलाफ संघर्ष

भारिबैं/2010-11/513 गैबैंपवि.कंपरि.नीति.प्रभा सं:218/03.10.42/2010-11 04  मई  2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, धनशोधन निवारण (AML) / आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) के खिलाफ संघर्ष कृपया धनशोधन निवारण" मानक " / आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष  पर 28 जनवरी 2011 का कंपनी परिपत्र संख्या: 209 का अवलोकन करें जिसमें  धनशोधन निवारण / आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी रणनीतिक खामियों वाले क्षेत्र ईरान, अ

भारिबैं/2010-11/513 गैबैंपवि.कंपरि.नीति.प्रभा सं:218/03.10.42/2010-11 04  मई  2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां / अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनियां महोदय, धनशोधन निवारण (AML) / आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) के खिलाफ संघर्ष कृपया धनशोधन निवारण" मानक " / आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष  पर 28 जनवरी 2011 का कंपनी परिपत्र संख्या: 209 का अवलोकन करें जिसमें  धनशोधन निवारण / आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी रणनीतिक खामियों वाले क्षेत्र ईरान, अ

धनशोधन निवारण (AML) / आतंकवाद के वित्तपोषण (CFT) के खिलाफ संघर्ष

अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ (सीएफटी) संघर्ष

भारिबैं/2010-11/495 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:216/03.10.42/2010-11 02 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ (सीएफटी) संघर्ष  वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) धनशोधन निवारण /आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी मानदण्डों के अनुपालन की सतत समीक्षा के एक भाग के रूप में कतिपय क्षेत्रों की पहचान की ग

भारिबैं/2010-11/495 गैबैंपवि.नीति प्रभाग. कंपनी परिपत्र सं:216/03.10.42/2010-11 02 मई 2011 सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां/अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी महोदय, अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ (सीएफटी) संघर्ष  वित्तीय कार्रवाई कार्यदल (FATF) धनशोधन निवारण /आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ संघर्ष संबंधी मानदण्डों के अनुपालन की सतत समीक्षा के एक भाग के रूप में कतिपय क्षेत्रों की पहचान की ग

अपने ग्राहक को जानने (केवाईसी) संबंधी मानदण्ड / धनशोधन निवारण (एएमएल) मानक/ आंतकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ (सीएफटी) संघर्ष