वित्तीय समावेशन और विकास

आरबीआई /2010-11/194 ग्राआऋवि.केका.आरआरबी. 3186/03.05.28(ए)/2010-11 9 सितंबर  2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड/ धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक/आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) एएमएल/सीएफटी मानकों के साथ अनुपालन की निरन्तर समीक्षा के अंतर्गत वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) ने कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहाँ एएमएल/ सीएफटी की महत्वपूर्ण कमियाँ हैं। 2.  एफएटीएफ ने 25 जून 2010 के अपने वक्तव्य में

भारिबैं/2010-11/182 ग्राआऋवि.केंका.एफआईडी.बीसी.सं. 2433/12.01.012/2010-11 26 अगस्त 2010 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय, सरकार की विभिन्न छात्रवृत्तियों का लाभ उठाने के लिएछात्रों द्वारा नो-फ्रिल खाते खोलना सचिव, भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा हमारी जानकारी में यह बात लाई गई है कि बैंक अल्पसंख्यक समुदाय के उन विद्यार्थियों के 'नो फ्रिल' खाते नहीं खोल रहे हैं, जो इस मंत्रालय द्वारा राज्य/संघ क्षेत्र सरकारो

आरबीआइ/2010-1/178 आरपीआरपीसीडी.सीओ.आरआरबी.एएमएल. सं.2341/03.05.28(ए)/2010-11 24 अगस्‍त 2010 अध्यक्ष क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए(केवाईसी) मानदंड/काला धन शोधन निवारण(एएमएल) मानक/‍आतंकवाद के वित्‍तपोषण का प्रतिरोध(सीएफटी) ईरान, अंगोला, डेमोक्रेटेक पिपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके), इक्वाडोर, इथिओपिआ, पकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और साओ टोम तथा प्रिंसिपे में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों पर दिनांक 27 अप्रैल, 2

आरबीआइ/2010-11/175 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.2308/07.02.12/2010-11 23 अगस्त 2010 अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) एएमएल / सीएफटी मानकों के साथ अनुपालन की निरंतर समीक्षा के अंतर्गत वित्तीय कार्रवाई कार्य दल (एफएटीएफ) ने कुछ ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहॉं एएमएल/सीएफटी की महत्वपूर्ण कमियॉं हैं । 2. एफएटीएफ ने 25 जू

आरबीआइ/2010-11/159 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं.1643/07.02.12/2010-11 9 अगस्त 2010 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य / मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) ईरान, अंगोला, डेमोक्रेटिक पिपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) इक्वाडोर और इथिओपिया, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और साओ टोम तथा प्रिंसिपे में एएमएल / सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले

आरबीआइ/2010-11/133 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं. 14/03.05.33(इ)/2010-2011 23 जुलाई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरूप और मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समय सीमा और उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन और रखरखाव) दूसरी संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों के दायित्व भारत सरकार ने 16 जून 2010 की अपनी अध

आरबीआइ/2009-10/462 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.एएमएल.सं. 11830/07.02.12/2009-10 12 मई 2010 अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालक अधिकारी सभी राज्य / मध्यवर्ती सहकारी बैंक महोदय, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंड / धन शोधन निवारण (एएमएल) मानक / आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी) ईरान, उज़बेकिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और साओ टोम तथा प्रिंसिपे में एएमएल/सीएफटी प्रणाली में पायी गयी कमियों से उत्पन्न होनेवाले जोखिमों पर दिनांक 10 दिसंबर 2009 का हमारा पत्र ग्राआऋवि.केंका. आरए

आरबीआइ/2009-10/448 ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.एएमएल.बीसी.सं.80/03.05.33(इ)/2009-10 6 मई 2010 अध्यक्ष सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय धनशोधन निवारण (लेनदेन के स्वरुप तथा मूल्य के अभिलेखों का रखरखाव, सूचना प्रस्तुत करने की समयसीमा तथा उसके रखरखाव की क्रियाविधि और पद्धति तथा बैंकिंग कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा मध्यवर्ती संस्थाओं के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का सत्यापन तथा रखरखाव) संशोधन नियमावली, 2010 - बैंकों के दायित्व कृपया दिनांक 28 जनवरी 2010 का हमारा परिपत्र ग्र

आरबीआइ/2009-10/410ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 73 /03.05.28(बी)/2009-10 21 अप्रैल 2010 सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना - क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 फरवरी 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरआरबी.बीसी.सं. 53/ 03.05.28(बी)/2009-10 देखें। 2. वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर तथा 20 अप्रैल 2010 को जारी रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2010-201

आरबीआइ/2009-10/412 ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 75 /07.02.01 /2009-10 21 अप्रैल 2010 सभी अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक महोदय, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (1) - आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) बनाये रखना - कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक 1 फरवरी 2010 का हमारा परिपत्र ग्राआऋवि.केंका.आरएफ.बीसी.सं. 51/ 07.02.01 /2009-10 देखें। 2. वर्तमान मूल्यांकन के आधार पर तथा 20 अप्रैल 2010 को जारी रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति वक्तव्य 2010-2011 में वर्णित नीतिगत दृष्टिको